Индия обрушивается на крипто-мошенничество на $48 миллионов в приложении для игр Fiewin с помощью Binance

Дирекция по исполнению законодательства раскрыла мошенничество на сумму ₹400 крор, связанное с онлайн-игровым приложением Fiewin

Индийская дирекция по исполнению законодательства (ED), специализированное агентство по расследованию финансовых преступлений, находящееся в подчинении у Департамента доходов, Министерства финансов Индии, приняла меры против крупного мошенничества на сумму ₹400 крор (примерно $48 миллионов) с онлайн-игровым приложением Fiewin, связанным с гражданами Китая.

В результате расследования, сообщает NDTV, было заморожено ₹25 крор на счетах, связанных с этими китайскими лицами. ED при поддержке криптовалютной биржи Binance проводило расследование приложения, которое якобы заманивало пользователей обещаниями быстрого заработка. Однако, как сообщается, приложение предотвращало вывод средств, как только накапливались значительные суммы. В связи с нарастанием числа жалоб дело было передано в ED, которое специализируется на экономических преступлениях.

Несколько лиц были арестованы за их участие в содействии мошенничеству, включая граждан Индии Аруна Саху, Алока Саху и программистов Четана Пракаша и Джозефа Сталина.

По данным ED, средства, собранные с игроков, переводились через “лиц по пополнению”, которые конвертировали деньги в криптовалюту, а затем переводили их на криптокошельки граждан Китая. Заявление Binance показало, что мошенничество предусматривало сложную сеть, используя мессенджеры с акцентом на конфиденциальность и запутанные финансовые транзакции для уклонения от обнаружения. В рамках расследования было прослежено почти ₹400 крор на восьми кошельках Binance, причем власти продолжают работу по выявлению полного масштаба этого трансграничного мошенничества.

Что вы думаете о этой крупномасштабной афере с криптовалютами и гражданами Китая в сфере онлайн-игр? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.