Турция заблокировала 47 493 сайта с незаконными ставками на фоне расширения мер по борьбе с криптовалютными счетами

Криптовалютные кошельки становятся постоянной мишенью правоохранительных органов

С 1 января Турция заблокировала доступ к 47 493 незаконным сайтам ставок в рамках расширения властями общенациональной кампании против онлайн-операторов и их платежных сетей. Агентство «Анадолу», ссылаясь на источники в Министерстве внутренних дел, сообщило, что подразделения полиции и жандармерии провели 680 операций, задержали 5 629 подозреваемых, обеспечили предварительное заключение под стражу 3 231 человека и поместили ещё 1 515 под судебный контроль.

Подразделения по борьбе с киберпреступностью ведут круглосуточное патрулирование незаконных сайтов ставок, рекламных объявлений в социальных сетях и цифровых каналов связи с платежными системами. Следователи также отслеживают банковские счета, сервисы электронных денег и счета с криптоактивами, подозреваемые в содействии операторам в сборе ставок или перечислении доходов от преступной деятельности.

Эти общенациональные данные являются продолжением серии целенаправленных рейдов, проведённых в мае. В ходе четырёх операций, о которых было объявлено в течение восьми дней, были приняты правовые меры в отношении более 670 подозреваемых; в ходе одного из расследований в Адане были выявлены криптовалютные платформы среди предполагаемых каналов, использовавшихся для отмывания доходов от ставок.

В заявлении, опубликованном 5 июня Главной прокуратурой Анатолии в Стамбуле, были указаны семь общих криптовалютных кошельков за пределами Турции, на которые, как утверждается, регулярно поступали переводы от незаконной букмекерской организации. Прокуроры оценили общий объем транзакций сети в 4 млрд долларов (192,37 млрд турецких лир) и сообщили, что все банковские и криптовалютные счета, связанные с подозреваемыми, были заблокированы.

Следователи утверждают, что сеть, координируемая подозреваемым по инициалам И.О.О., получала доход от незаконных ставок и от матчей, результаты которых были заранее сфальсифицированы, а также от ставок, сделанных через легальную систему ставок Турции. Предполагается, что доходы прошли через обменные пункты и ювелирные магазины Гранд-базара, прежде чем поступили на криптовалютные кошельки, пользователей которых установить не удалось. Расследование дела велось отделом прокуратуры по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег совместно с агентством финансовой разведки MASAK.

Прокуроры утверждают, что организация вербовала людей в возрасте от 20 до 30 лет, не имеющих постоянного дохода или не занимающихся коммерческой деятельностью, периодически перечисляла на их счета суммы в размере около 2 080 долларов (100 000 турецких лир) и использовала эти счета в качестве «общих счетов» для ставок в обмен на комиссию в размере 1%. Даже у подозреваемого с наименьшим объемом операций на счете был зафиксирован оборот примерно в 1,9 млн долларов (90 млн турецких лир). Власти задержали 80 подозреваемых в 24 провинциях и конфисковали 11 компаний, 45 транспортных средств, 16 домов и 11 земельных участков общей стоимостью около 7,3 млн долларов (350 млн турецких лир).

В ходе отдельной операции жандармерии, проведённой в Адане, были заблокированы 4 742 банковских счета и шесть счетов с криптоактивами, принадлежащих подозреваемым, обвиняемым в управлении незаконными букмекерскими конторами и содействии денежным переводам. Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе анализа данных финансовой разведки была выявлена операционная активность на счетах 47 подозреваемых в 23 провинциях на сумму около 104 млн долларов (5 млрд турецких лир); также были наложены аресты на одну подставную компанию, 23 дома, 29 транспортных средств и 13 земельных участков.

Меры по пресечению преступлений также перешли к срыву деятельности в режиме реального времени. Прокуроры Стамбула подсчитали, что во время Чемпионата мира 2022 года было сделано незаконных ставок на сумму около 35 млрд долларов, а на турнир 2026 года прогнозируется объем ставок примерно в 50 млрд долларов; при этом они сосредоточили свои усилия на финальном матче как на единственном событии с наибольшим объемом ставок. Министр юстиции Акин Гюрлек заявил, что прокуратура выявила 6 314 банковских счетов, использовавшихся в незаконном обороте ставок, и одновременно направила банкам распоряжение о их заморозке с началом матча. Турецкие СМИ сообщили, что счета были выявлены с помощью системы анализа на базе искусственного интеллекта, известной как AVCI.

Гюрлек отметил, что в ходе той же операции были выявлены 19 офшорных «финансовых компаний», управляющих панельными системами, интегрированными с сайтами незаконных ставок, и в отношении 23 подозреваемых начаты судебные разбирательства. В феврале он заявил, что Турции необходимо «осушить болото», а не полагаться на единичные судебные преследования, и поручил главным прокурорам всех 81 провинции уделять приоритетное внимание координации, сбору цифровых доказательств и наложению ареста на активы.