CFTC возобновила расследование Polymarket перед судом об инсайде через VPN — Reuters

Механизмы геолокационного контроля вновь под пристальным вниманием

Как сообщило агентство Reuters во вторник со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией, CFTC расследует, нарушила ли компания Polymarket — оператор рынка прогнозов — соглашение о правоприменении от 2022 года, в котором она обязалась запретить доступ пользователям из США к своей основной зарубежной платформе. Это расследование возобновляет дело, которое агентство закрыло в прошлом году без предъявления обвинений, и является частью более широкого расследования, начатого CFTC в отношении компании в начале этого года.

По словам источников, агентство изучает, как Polymarket определяет местонахождение своих клиентов, а также его рекламную деятельность в США. Кроме того, тщательно проверяются процедуры регистрации новых пользователей и меры защиты клиентов на американской платформе Polymarket. Один из источников сообщил, что основное внимание уделяется прошлым механизмам контроля и процессам компании. Представители CFTC и Polymarket отказались от комментариев, а агентство Reuters отметило, что проведение расследований не обязательно свидетельствует о совершении правонарушений.

Соглашение 2022 года датируется январем того же года, когда CFTC оштрафовала Polymarket на 1,4 млн долларов за предложение незарегистрированных бинарных опционов, привязанных к конкретным событиям. По мере роста объема ставок на выборы 2024 года в США на платформе CFTC начала расследование на предмет соблюдения Polymarket условий урегулирования, Министерство юстиции начало связанное с этим расследование, а в ноябре 2024 года ФБР провело обыск в нью-йоркском доме генерального директора Шейна Коплана.

Оба ведомства закрыли свои расследования в июле 2025 года, а Polymarket приобрела биржу, лицензированную CFTC, и в конце прошлого года приступила к возобновлению деятельности в США. Агентство Reuters отметило, что новые подробности «вызывают новые вопросы» относительно причин закрытия тех ранних расследований. Представитель Министерства юстиции отказался от комментариев.

«Wall Street Journal» и «Bloomberg» первыми сообщили о масштабном расследовании CFTC в отношении Polymarket в июне, вскоре после того как «Journal» обнаружил, что Polymarket платил авторам контента за инсценировку фальшивых выигрышей в рамках кампании, нацеленной на американских пользователей, которым доступ к платформе был запрещен.

Вопрос геолокации также занимает центральное место в том, что прокуроры называют первым судебным преследованием за инсайдерскую торговлю в отношении трейдера рынка прогнозов. В понедельник федеральный судья Маргарет Гарнетт отклонила ходатайство об отклонении обвинительного заключения в отношении старшего сержанта армии Ганнона Кена Ван Дайка, которого обвиняют в том, что он делал ставки на Polymarket перед операцией в США, в ходе которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, и превратил около 34 000 долларов в более чем 400 000 долларов. Согласно обвинительному заключению, Ван Дайк получил доступ к офшорной платформе Polymarket с помощью VPN и «режима выхода», который определял его географическое положение в другой стране.

В апреле Ван Дайк не признал себя виновным, а его адвокаты утверждали, что его ставки не являлись незаконными свопами в соответствии с федеральным законодательством о сырьевых товарах. Гарнетт постановил, что этот вопрос не может быть решен на данном этапе, отметив, что ходатайство может быть удовлетворено «только в том случае, если контракты на события, указанные в обвинительном заключении, по закону не могут быть свопами, а Ван Дайк не смог этого доказать». Судебное разбирательство по его делу предварительно назначено на 7 декабря.

Компания Polymarket заявила, что передала дело Ван Дайка в компетентные органы и усовершенствовала свои механизмы контроля. Платформа сообщила, что категорически запрещает использование VPN и аналогичных инструментов, предназначенных для обхода её географических ограничений. Глава отдела расследований и разведки компании Шана Баутиста в августе заявила агентству Reuters, что обход ограничений пользователями из США не является «особенно распространенной проблемой». На этой неделе Баутиста сообщила NPR, что Polymarket провела расследование десятков ставок, связанных с промежуточными выборами, в преддверии голосования 3 ноября.