Gotbit распущена после изъятия Минюстом криптовалюты на сумму $23 млн.

Министерство юстиции заставило манипулятора рынком Gotbit прекратить деятельность

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 13 июня, что компания Gotbit Consulting LLC, финансовая фирма, занимающаяся криптовалютой и базирующаяся в России и Португалии, была осуждена за участие в длительной мошеннической схеме по фальсификации рыночной активности. Приговор, вынесенный в федеральном суде в Бостоне, требует от Gotbit прекратить свою деятельность и распуститься в течение следующих пяти лет. Компания также была вынуждена передать значительный объем цифровых активов. Согласно заявлению Министерства юстиции:

В рамках уголовного разрешения Gotbit было приказано конфисковать в общей сложности около $23 миллионов в арестованной криптовалюте. Суд также осудил Gotbit на срок условного наказания на пять лет, в течение которого Gotbit должен прекратить свое существование или деятельность.

Основатель и генеральный директор компании, Алексей Андриунин, возрастом 26 лет, был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения и одному году под надзором. Он ранее признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре в марте. Андриунин был экстрадирован в США после ареста в Португалии в октябре 2024 года.

Министерство юстиции раскрыло, что основная деятельность Gotbit заключалась в манипулировании метриками активности токенов с 2018 по 2024 год для искусственного увеличения видимости рыночного спроса. Манипуляция была сосредоточена на техниках “черных” торгов, которые имитируют объем торгов посредством многократной покупки и продажи одних и тех же активов через разные аккаунты. В одном из интервью Андриунин объяснил, как его код помогал клиентам попасть на платформы, увеличивающие видимость, такие как CoinMarketCap, и получить доступ к большим биржам.

Федеральные прокуроры подчеркнули масштаб проступка, указывая на работы Gotbit с клиентами, такими как Robo Inu и Saitama — компании, руководители которых сталкиваются с отдельными обвинениями. Практики фирмы включали торговлю криптовалютами в узорах, созданных для уклонения от обнаружения при имитации законной активности. Заявление Министерства юстиции подчеркнуло масштаб операции:

Gotbit совершила черные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получила десятки миллионов долларов в виде платежей от клиентов.

Gotbit стала третьей компанией, выводящей на рынок цифровых активов, наказанной в рамках более широких мер, с предыдущими действиями, направленными против Mytrade и CLS Global. Сопутствующее гражданское дело Комиссии по ценным бумагам и биржам продолжается.