Генеральный директор Safemoon признан виновным в крупном криптовалютном мошенничестве, ему грозит до 45 лет тюрьмы.

Генеральному директору Safemoon грозит 45 лет, так как ложь о ликвидности привела к федеральному осуждению

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 21 мая, что Брэйден Джон Карони, генеральный директор компании цифровых активов Safemoon LLC, был признан виновным федеральным жюри в Бруклине по всем трем обвинениям в деле о крипто-мошенничестве, связанном с неправомерным использованием средств инвесторов. Safemoon подала заявление о банкротстве по главе 7 в декабре 2023 года после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила ей и ее руководителям обвинения в мошенничестве.

Карони и его соучастники были обвинены в введении в заблуждение инвесторов Safemoon относительно доступности и использования ликвидного пула проекта. Как объяснили прокуроры: «Подсудимый согласился со своими соучастниками лгать инвесторам Safemoon относительно того, могут ли руководители Safemoon получить доступ к ликвидному пулу и использовали ли они активы из ликвидного пула для своей личной выгоды». DOJ уточнило:

Когда рыночная капитализация Safemoon выросла более чем до 8 миллиардов долларов, подсудимый мошенническим образом перенаправил и неправомерно использовал миллионы долларов ликвидности из ликвидного пула Safemoon для своей личной выгоды.

Дело рассматривалось в течение 12 дней перед окружным судьей США Эриком Р. Комите. «Когда Карони будет приговорен, ему грозит до 45 лет тюрьмы. Жюри также вынесло вердикт об изъятии одной жилой недвижимости и доходов от продажи другой жилой недвижимости на сумму около 2 миллионов долларов», отметило Министерство юстиции.

Федеральные должностные лица сообщили, что Карони злоупотреблял доверием инвесторов, притворяясь, что инфраструктура Safemoon предоставляет гарантии, которых на самом деле не было. Прокуроры установили, что руководители имели секретный доступ к ликвидным пулам, которые были представлены публике как «заблокированные» и защищенные от манипуляций.

На самом деле средства использовались для финансирования роскошного образа жизни. Прокурор США Джозеф Ночелла заявил:

Как было доказано на суде, цифровой актив Safemoon оказался совсем небезопасным и превратился в иллюзию для инвесторов, которых сознательно ввел в заблуждение Карони, человек, стремившийся быстро обогатиться путем кражи и перенаправления миллионов долларов.

«Карони использовал свою схему для покупки нескольких домов, спортивных автомобилей, индивидуальных грузовиков и других предметов роскоши. Сегодняшний обвинительный вердикт должен служить предупреждением для всех потенциальных мошенников, что мое Управление будет энергично преследовать лиц, подобных обвиняемому, которые становятся жертвами цифровых активов инвесторов и подрывают доверие инвесторов к рынкам цифровых активов, угрожая стабильности и росту этих развивающихся технологий», добавил Ночелла.

По словам следователей, Карони отмывал незаконно полученные средства через псевдонимные биржевые счета и частные кошельки, пытаясь скрыть свои следы. Он якобы получил более 9 миллионов долларов от схемы и потратил выручку на недвижимость за 2,2 миллиона долларов в Юте, другие резиденции в Юте и Канзасе, а также на элитные автомобили, включая несколько Audi R8, Tesla и индивидуальные грузовики Ford и Jeep. Правоохранительные органы подчеркнули, что мошеннические действия включали преднамеренное сокрытие и манипуляции с криптовалютными транзакциями. В то время как Карони ожидает вынесения приговора, его соучастник Томас Смит уже признал себя виновным, а другой соучастник, Кайл Наги, остается в розыске.