Федеральный суд продвигает восстановление криптовалюты, так как конфискация открывает путь для возмещения ущерба жертвам.

Приказ о конфискации завершает возврат биткойнов и Tether из схемы мошенничества с пожилыми людьми

Действия федерального суда продвинули усилия по восстановлению утраченных в результате мошеннической схемы средств. Офис Прокурора США Среднего округа Луизианы объявил 18 декабря о конфискации изъятой криптовалюты, связанной с мошенничеством, нацеленным на пожилых людей, что позволяет вернуть активы жертвам.

В объявлении говорится, что 15 декабря судья США Брайан А. Джексон подписал окончательный гражданский приказ о конфискации, охватывающий криптовалюту, связанную с мошенничеством и отмыванием денег. Офис Прокурора США заявил:

Окончательный приказ о конфискации был подписан в рамках гражданской конфискации, которая формально конфисковала 1,96356404 BTC и 60,139.5734 USDT как цифровую валюту, вовлеченную в преступные действия по мошенничеству и отмыванию денег.

«Эти биткойны и USDT, также известные как Tether, были изъяты с адреса кошелька, принадлежащего гражданину Индии, который находился в цифровой валютной бирже, расположенной на Сейшелах, Африка. Конфискованные биткойны и Tether в совокупности стоят более 200 000 долларов», — добавляется в объявлении.

Власти указали, что активы теперь могут быть возвращены Министерством юстиции США (DOJ) в целях начало процедур возмещения убытков для многочисленных жертв. Следователи установили, что как минимум четыре пожилых человека были подвергнуты мошенничеству через криптовалютную схему чрезвычайных ситуаций, полагающуюся на выдачу себя за другого человека, срочность и вымышленные угрозы, чтобы заставить их принять быстрые финансовые решения.

Читать далее: Минюст требует $5 млн в биткойнах, связанных с обменом SIM-карт и схемой отмывания средств через казино

Дальнейшие подробности описывают, как все четыре жертвы, каждая из которых старше 70 лет, следовали инструкциям по снятию крупных сумм денег с личных банковских счетов, внесению их в биткойн-банкоматы и переводам средств на адреса кошельков, контролируемых преступниками. Два пострадавших проживали в Луизиане, а другие — в Техасе и Миннесоте. В одном из инцидентов жертве ложно сообщили, что ее банковский счет был взломан и связан с преступным материалом, затем угрозами арестом заставили внести 31 000 долларов в биткойн-банкомат. Другая жертва получила подложные предупреждения на своем ноутбуке и была направлена переместить 30 000 долларов через два транзакции с банкоматом равного размера.

Кибер-группа по борьбе с мошенничеством Секретной службы США координировала свои действия с множеством окружных отделов шерифа по четырем штатам для отслеживания цифровых транзакций и идентификации потоков кошельков. Прокуроры подчеркнули, что криптовалютные мошеннические схемы часто эксплуатируют страх и путаницу, особенно среди пожилых людей, в то время как федеральные и местные агентства продолжают укреплять обучение, следственные инструменты и межведомственную координацию через Инициативу министерства юстиции по защите пожилых людей.

Часто задаваемые вопросы ⏰

• Сколько криптовалюты было конфисковано в деле о мошенничестве в Луизиане?
  Федеральные власти конфисковали 1,96356404 BTC и 60,139.5734 USDT стоимостью более 200 000 долларов.
• Кто были основными жертвами мошеннической схемы с криптовалютами?
  Как минимум четыре жертвы старше 70 лет были нацелены в Луизиане, Техасе и Миннесоте.
• Как мошенникам удалось получить средства жертв?
  Жертвам было предложено снять наличные деньги и внести их в биткойн-банкоматы, связанные с мошенническими кошельками.
• Что происходит дальше с изъятыми биткойнами и USDT?
  Теперь Министерство юстиции может начать процедуры возмещения ущерба для пострадавших жертв.