ФБР конфисковало $6 млн в криптовалюте у мошенников из Юго-Восточной Азии

Министерство юстиции изъяло $6 миллионов в мошеннической криптовалютной схеме

Офис прокурора США в Вашингтоне объявил в четверг, что власти США “изъяли криптовалюту на сумму более $6 миллионов от преступников за границей”, участвовавших в мошеннической инвестиционной схеме. Мошенничество, нацеленное на граждан США, было организовано преступниками, базирующимися в Юго-Восточной Азии. Министерство юстиции (DOJ) вместе с Федеральным бюро расследований (FBI) использовали отслеживание блокчейна для возврата украденных средств.

По данным Министерства юстиции:

Преступники в Юго-Восточной Азии нацелились на одного или нескольких граждан США и мошенническим путем получили криптовалюту на миллионы долларов через схему инвестиционного доверия в криптовалюту.

FBI отследило украденные средства и “смогло отследить средства жертв по блокчейну и обнаружило несколько адресов криптовалютных кошельков, в которых все еще находились средства жертв на сумму более $6 миллионов.” Эти схемы часто включают в себя построение доверия с жертвами перед направлением их на инвестирование в поддельные криптовалютные платформы. Платформы показывают ложные доходы, поощряя дальнейшие инвестиции, прежде чем жертвы окончательно теряют доступ к своим средствам.

Прокурор США Грейвс предупредил:

В этих мошенничествах преступники обманывают граждан США, заставляя их верить, что они переводят средства в криптовалютные инвестиционные возможности, тогда как на самом деле они просто передают свои деньги мошенникам.

Министерство юстиции заявило, что эти мошенничества привели к потерям более чем на $2 миллиарда только в 2022 году, и тенденция ухудшается. FBI продолжает расследование с помощью международных партнеров и компании Tether для возврата украденных средств. Несколько американских прокуроров, включая сотрудников Национальной команды по обеспечению безопасности криптовалюты, преследуют это дело в суде.

Что вы думаете о росте мошенничеств, связанных с криптовалютами, и усилиях Министерства юстиции и FBI по возвращению украденных средств? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.