Всего за несколько дней до закрытия одна из старейших криптовалютных бирж, BitMEX, стала фигурантом очередного судебного иска, в котором вновь поднимается тема «божественного доступа». На этот раз дело связано с обанкротившимся криптовалютным гигантом Celsius и изобилует обвинениями, основанными «на имеющейся информации и предположениях».
«God Access» вновь фигурирует в очередном иске против BitMEX
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Ключевые моменты
- BRIC подала иск против пяти юридических лиц BitMEX с целью взыскания 6 360 BTC для бывших клиентов Celsius в связи с ликвидациями, произошедшими в марте 2020 года.
- В иске повторяются ранее выдвинутые обвинения в «God Access» и инсайдерской торговле.
- BRIC также утверждает, что процесс ликвидации позиций, проводившийся BitMEX, усугубил обвал курса биткоина в марте 2020 года.
Короче говоря, 12 сентября Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) — совместное предприятие Vaneck и GXD Labs — подало иск против пяти юридических лиц BitMEX в Суд по делам о банкротстве США в Манхэттене с целью взыскания 6 360 BTC (485 млн долларов) для бывших клиентов Celsius. Иск в основном касается двух торговых счетов, которые BitMEX закрыла во время обвала, вызванного пандемией COVID-19 12–13 марта 2020 года, когда биткоин обвалился на 50% до уровня ниже 4 000 долларов.
Теперь истцы утверждают, что собственная торговая деятельность BitMEX усугубила обвал, а также заявляют, что позиция, на которой удерживались биткойны Celsius, была закрыта по цене биткойна, которая, как утверждается, существовала только на BitMEX.
«Центр прибыли» за счет ликвидаций
«Вместо поддержания упорядоченного рынка BitMEX намеренно разработала свою платформу и процедуры ликвидации таким образом, чтобы вызывать ликвидацию залогового обеспечения и обманывать собственных клиентов», — утверждается в иске, в котором также отмечается, что биржа «превратила рыночные кризисы в центр прибыли».
13 марта 2020 года платформа BitMEX была недоступна в течение примерно 25 минут; компания обвинила в этом DDoS-атаки на свои системы, в ходе которых цена BTC подскочила с примерно 3 900 до 5 300 долларов.
По данным BRIC, когда BitMEX возобновила торговлю и ликвидации по устаревшему списку ордеров, это привело к тому, что ордера на продажу в результате принудительной ликвидации «пронеслись по небольшому набору устаревших заявок на покупку и были исполнены по цене, которая существовала только в собственном неработающем списке ордеров BitMEX».
В иске также утверждается, что собственная торговая команда BitMEX могла тайно видеть, где клиенты будут вынуждены выйти из рынка, и торговать против них.
Повторяющиеся обвинения
«Исходя из имеющейся информации и убеждений, отдел инсайдерской торговли (Insider Trading Desk) обладал доступом и возможностями, недоступными для обычных клиентов; то, что другие называют «божественным доступом» — доступом в режиме реального времени к информации о счетах клиентов, потоке ордеров, исполнении, открытых позициях и ликвидациях», — заявила BRIC. Они добавили, «исходя из имеющейся информации и убеждений», что сотрудники, связанные с отделом инсайдерской торговли, работали через анонимизированные «одноразовые» электронные почтовые ящики и могли совершать сделки на различных криптовалютных биржах.
Те же обвинения в «доступе Бога» и существовании отдела инсайдерской торговли были выдвинуты в отдельном иске против BitMEX, поданном компанией BKX Services — корпорацией из Невады, работающей из Нью-Йорка, — и Дэвидом Намдаром.
Иск был подан в тот же день, 23 июля, когда биржа объявила о своём закрытии. Как сообщает Bitcoin.com News, истцы добиваются признания иска коллективным и возмещения 623 BTC, потерянных в результате этих принудительных ликвидаций.
Между тем в иске, связанном с Celsius, также утверждается, что залог по каждой ликвидированной торговой позиции перечислялся в страховой фонд BitMEX, что стимулировало биржу к ликвидации позиций своих клиентов.
Согласно иску, в период с 12 по 13 марта 2020 года объем фонда увеличился на 4 457 BTC и достиг пика в 37 836 BTC. Однако тогда сама BitMEX заявила, что 13 марта фонд потерял 2 606 BTC, подчеркнув, что фонд не покрывает текущие расходы BitMEX и не вносит вклад в прибыль компании.
Темное прошлое самой Celsius
Тем не менее, этот иск также служит напоминанием о том, что обанкротившийся криптокредитор сам делал крупные и рискованные ставки на заемные средства, в то же время заявляя своим клиентам, что осуществляет безопасные инвестиции.
«Бизнес-модель, которую Celsius рекламировала и продавала своим клиентам, не соответствовала тому бизнесу, которым Celsius фактически занималась», — заключила в январе 2023 года назначенная судом эксперт-аудитор Шоба Пиллэй, добавив, что компания «с самого начала отказалась от своего обещания обеспечить прозрачность».
В любом случае, трейдеры и раньше безуспешно судились с BitMEX по поводу ликвидаций. Между тем, в октябре 2025 года BRIC сообщил, что Tether выплатил почти 300 миллионов долларов для урегулирования иска со стороны Celsius.
BitMEX, который должен прекратить торговлю 23 сентября, пока не отреагировал на иск Celsius. Bitcoin.com News обратился к BitMEX за комментариями.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
