Польская государственная энергетическая компания «Орлен» понесла убытки в размере сотен миллионов долларов после того, как провалился тайный план по закупке венесуэльской нефти по сниженной цене с использованием криптовалюты Tether.
Как 230 млн долларов в криптовалюте, полученные за венесуэльскую нефть, исчезли с USB-накопителей
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Польская энергетическая компания Orlen понесла убытки в размере до 424 млн долларов после того, как аванс в размере 230 млн USDT за венесуэльскую нефть исчез через посредников.
- Этот провал подчеркивает серьезные риски, связанные с контрагентами, при использовании Tether в качестве внебалансовой платежной системы для торговли сырьевыми товарами.
- Трем бывшим руководителям «Орлена» грозит до 25 лет лишения свободы, в то время как компания обращается в международный арбитраж.
Исчезнувшие миллионы и USB-накопители
Тайная попытка контролируемого государством польского энергетического гиганта приобрести венесуэльскую нефть со скидкой с использованием криптовалюты обернулась одним из крупнейших корпоративных и политических скандалов в истории страны, в результате чего пропали сотни миллионов долларов.
Согласно отчету Financial Times, компания Orlen понесла убытки в размере до 424 млн долларов в результате схемы, запущенной в конце 2023 года с целью обойти традиционные банковские системы с помощью Tether — привязанной к доллару стейблкоина, известного как USDT. Эта операция началась в конце ноября 2023 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), когда Самер Авад, тогдашний глава Orlen Trading Switzerland (OTS), встретился с Камом Хо «Алексом» Цзе, 25-летним основателем дубайской торговой компании Hannon International.
В то время правительство США временно ослабило санкции в отношении энергетического сектора Венесуэлы, что открыло возможность приобретать тяжелую нефть сорта Merey 16 со значительными скидками. Однако венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA была в значительной степени отрезана от западных банковских сетей и требовала частичной предоплаты в USDT для заключения сделок.
Через несколько дней после подписания контракта на 6 миллионов баррелей нефти компания OTS перечислила Hannon беззалоговый аванс в размере 230 миллионов долларов. Хотя в официальном контракте криптовалюта явно не упоминалась, перед Hannon стояла задача конвертировать денежные средства в USDT для обеспечения выделения партий нефти со стороны PDVSA.
В свою очередь, Ханнон привлек нескольких посредников из Дубая и венесуэльских брокеров для конвертации долларовых средств в цифровые токены. Судебные документы, внутренняя переписка и анализ блокчейна, на которые ссылается Financial Times, показывают, что Ханнон конвертировал первую партию средств через дубайскую финансовую фирму, заплатив 400 000 долларов в виде комиссии за получение 80 миллионов USDT. Еще 135 млн долларов, отправленные другому посреднику, принесли лишь 85 млн USDT, в результате чего образовался дефицит в 50 млн долларов.
После совершения этой сделки представители Ханнона отправились в Каракас (Венесуэла) для встречи с местными брокерами, связанными с PDVSA. В течение нескольких недель января 2024 года частные криптовалютные ключи, дающие доступ к десяткам миллионов USDT, передавались на USB-накопителях в ресторанах и гостиничных номерах.
5 января 2024 года представители «Ханнон» передали USB-накопитель, дающий доступ к 60 млн USDT, а 28 января — второй накопитель с 50 млн USDT. Дополнительные накопители, содержащие 22 млн USDT, были переданы в период с февраля по март 2024 года.
Политический резонанс и уголовные обвинения
Вскоре после перечислений связь с венесуэльскими посредниками была утрачена, в результате чего PDVSA не смогла отгрузить нефтяные партии. В конечном итоге был загружен лишь один танкер, на который поступило примерно 500 000 баррелей мазута на сумму 28,8 млн долларов — лишь небольшая часть запланированного заказа. В марте 2024 года компания «Орлен» официально расторгла контракт.
С учётом утраченных авансовых платежей, расходов на фрахт судов, судебных издержек и начисленных обязательств польские власти оценивают общие финансовые убытки «Орлена» от этой сделки в сумму от 378 до 424 млн долларов.
Эти разоблачения вызвали шок в Польше, которая до сих пор не оправилась от краха криптовалютной биржи Zondacrypto в апреле и ареста бывшего президента Олимпийского комитета Польши Радослава Песевича.
Премьер-министр Польши Дональд Туск публично осудил эту операцию, назвав её «позором на глазах всего мира». Туск, правительство которого по-прежнему находится в конфликте с польской криптовалютной индустрией, направил критику в адрес предыдущего правительства партии «Право и справедливость» (PiS), задавая вопрос о том, как государственные средства были конвертированы в USDT на территории другой страны.
Польские прокуроры возбудили уголовные дела в отношении руководства OTS, что привело к предъявлению официальных обвинений трем бывшим топ-менеджерам, которым грозит тюремное заключение сроком до 25 лет.
Между тем новое руководство «Орлена» отреклось от схемы этой сделки и инициировало международное арбитражное разбирательство в Дубае с целью взыскания авансового платежа в размере 230 млн долларов. Компания Hannon утверждает, что действовала добросовестно в соответствии с указаниями «Орлена», и отрицает ответственность за последующую утрату цифровых активов.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
