Беглый организатор криптовалютной аферы на $73 млн приговорён к 20 годам заключения судом США

Подробности заговора по отмыванию денег

Суд США заочно приговорил двойного гражданина Китая и Сент-Китс и Невис к 20 годам тюрьмы и трем годам условного освобождения под надзором за организацию криптовалютного инвестиционного мошенничества. 42-летний Дарен Ли остается в бегах после того, как снял электронный монитор нa лодыжке и скрылся в декабре 2025 года.

Согласно заявлению для СМИ, Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года в заговоре с целью отмывания более $73 миллионов, украденных у американских жертв через мошеннические криптовалютные платформы и связанные с ними аферы. Прокуроры заявили, что Ли направлял соконспираторов на открытие банковских счетов в США под фиктивными компаниями, контролировал банковские переводы и руководил конверсией средств жертв в виртуальную валюту.

Власти сообщили, что побег Ли произошел всего за несколько недель до вынесения приговора. Он находился под федеральным надзором в Калифорнии, когда снял свое устройство отслеживания и исчез, вызвав масштабные поиски по всей стране. Следователи считают, что он мог полагаться на международные контакты, чтобы избежать поимки.

Заместитель генерального прокурора А. Тайсен Дува заявил, что приговор отражает «серьезность поведения Ли, которое привело к разрушительным потерям для жертв по всей нашей стране». Первый заместитель прокурора США Билл Эссэли предупредил, что интернет-мошенники используют технологии, чтобы охотиться на ничего не подозревающих жертв, и призвал общественность проявлять осторожность при обращении незнакомцев в сети.

Сообщается, что схема действовала из центров мошенничества в Камбодже, где соконспираторы заманивали жертв через нежелательные сообщения в социальных сетях, приложения для знакомств и поддельные торговые платформы. Жертвы были обмануты на отправку средств под предлогом профессиональных или романтических отношений или через ложные претензии технической поддержки.

Восемь соконспираторов уже признали свою вину, но Ли стал первым обвиняемым, непосредственно связанным с получением средств жертв, которому был вынесен приговор. Несмотря на его отсутствие, прокуроры подчеркнули, что решение подчеркивает приверженность Министерства юстиции демонтажу центров мошенничества по всему миру.

Официальные лица подчеркнули, что усилия по поиску Ли продолжаются. «Мы будем работать с нашими партнерами по правоохранительным органам по всему миру, чтобы обеспечить возвращение Ли в Соединенные Штаты для отбывания полного срока», — заявил Дува.

FAQ ❓

• Кто такой Дарен Ли? Ли — 42-летний двойной гражданин Китая и Сент-Китс и Невис, осужденный в деле о криптовалютном мошенничестве в США.
• Какое наказание он получил? Калифорнийский суд заочно приговорил его к 20 годам тюрьмы и трем годам условного освобождения под надзором.
• Почему он в бегах? Ли снял свой монитор на лодыжке и скрылся в декабре 2025 года, вызвав всеобщие поиски.
• Каков был масштаб мошенничества? Ли и соконспираторы отмыли более $73 миллионов, украденных у американских жертв через поддельные криптовалютные платформы.