10 новых кошельков вывели с Bitget 100 миллионов токенов LAB на сумму 480 миллионов долларов

Вывод средств последовал за 1000-процентным скачком цены и расследованием ZachXBT

Lookonchain отметил это движение во вторник, указав, что десять новых кошельков в совокупности вывели 100 млн токенов LAB на сумму около 480 млн долларов с Bitget за 12-часовой период. Выведенные токены составляют 32,26% от общего объема токенов LAB в обращении, что свидетельствует о масштабности скоординированного движения, которая является необычной.

Этот вывод средств последовал за бурным периодом для LAB, поскольку ранее в этом месяце, 2 мая, токен подскочил более чем на 350%, поднявшись с примерно 0,70 доллара до почти 3,30 доллара за считанные дни, а 24-часовой объем торгов достиг пика в 147 миллионов долларов.

Такое поведение цены сразу привлекло внимание исследователя блокчейна ZachXBT, который указал на данные ончейна, показывающие, что кошельки, связанные с командой LAB, переместили примерно 96 миллионов токенов LAB на сумму около 63 миллионов долларов на Bitget перед скачком (такая схема соответствует предварительному позиционированию перед скоординированным взлетом цены).

Впоследствии ZachXBT обвинил Вову Садкова, основателя LAB и известного в сети как vsadkovv, в координации манипуляций на нескольких платформах. Он объявил награду в размере 10 000 долларов за конкретные доказательства, такие как контракты, записи чатов или внутренние документы, касающиеся маркетмейкерской деятельности LAB на спотовом рынке Bitget, бессрочных контрактах Bybit, Binance и OKX.

Сценарий скоординированного выхода и исторические данные

Схема, лежащая в основе этих движений, ранее уже отслеживалась аналитиками блокчейна. Проект или связанные с ним инсайдеры заранее размещают крупные позиции токенов на централизованной бирже, после чего происходит скачок цены, часто подкрепленный скоординированными покупками на рынках бессрочных фьючерсов с целью вытеснения продавцов коротких позиций.

Как только розничные покупатели занимают позиции и цена поднимается, первоначальные держатели выходят из рынка либо через спотовые рынки, либо через внебиржевые (OTC) каналы, которые позволяют осуществлять крупные продажи без заметного обвала книги заказов биржи. Недавний вывод средств десятью вновь созданными кошельками с Bitget, похоже, соответствует этой схеме.

Ранее данные показывали, что адрес, предположительно принадлежащий команде LAB, отправил 100 миллионов токенов на три депозитарных адреса Bitget, что составляло примерно 43,4% от находящегося в обращении предложения LAB на тот момент. В совокупности с данными о выводе средств во вторник складывается картина, при которой токены намеренно перемещаются на централизованные платформы и с них, способствуя фиктивной торговле и скоординированному манипулированию ценами.

Bitcoin.com News подробно освещал более широкое расследование ZachXBT, посвященное манипуляциям, связанным с биржами, которое также охватывает скандал с токеном RAVE и его публичный призыв к генеральному директору Bitget Грейси Чен принять меры против злоупотреблений со стороны маркет-мейкеров.