FRAUD
1 oct. 2025
Regatul Unit condamnă un maestru chinez în cel mai mare caz de confiscare de Bitcoin
Inculpată sub Legea Veniturilor din Infracțiuni, pledoaria de vinovăție a lui Qian este rezultatul unei investigații minuțioase și al cooperării cu autoritățile de aplicare a legii din China.
citește mai mult
29 sept. 2025
Înșelăciune pe o aplicație de întâlniri duce la pierderea de criptomonede în valoare de $1.4M — Biroul de Investigații al statului Colorado trage un semnal de alarmă
17 sept. 2025
Schema Frauduloasă de Token Demascată în urma unei Lovituri Devastatoare de 3,34 Milioane Dolari Dată de Judecător
16 sept. 2025
Curtea Coreeană condamnă complicii în frauda cripto V Global la pedepse cu suspendare.
15 sept. 2025
Președintele SEC prioritizează cazurile clare de fraudă în fața încălcărilor tehnice
5 sept. 2025
SEC lansează o echipă specială care vizează schemele de tip „pump-and-dump” străine ce amenință investitorii americani
15 aug. 2025
450 de milioane de dolari în active cripto confiscate sunt pe cale să fie returnate investitorilor înșelați
15 aug. 2025
FBI avertizează cu privire la o escrocherie nemiloasă de recuperare a criptomonedelor care profită de victime de două ori
6 aug. 2025
India reacționează după ce SUA a eliminat suspectul în înșelătoria cu clonarea Coinbase.