Statele Unite și Bolivia îl vizează pe „Pablo Escobar al zilelor noastre” într-o anchetă de amploare privind spălarea de bani prin criptomonede

Oficialii bolivieni se întâlnesc cu DEA din SUA pentru a combate spălarea de bani prin criptomonede legată de traficul de droguri

Autoritățile de reglementare din întreaga lume își consolidează integrarea și colaborarea pentru a combate utilizarea criptomonedelor în scopuri ilicite, cum ar fi spălarea de bani din traficul de droguri.

Marți, șeful agenției antidrog din Bolivia, Ernesto Justiniano, și directorul Forței Speciale Antidrog din Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, s-au deplasat la Washington și s-au întâlnit cu Administrația pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) pentru a consolida cooperarea dintre cele două țări în lupta împotriva traficului de droguri și a organizațiilor criminale implicate în aceste grupuri.

Scopul principal al acestei vizite ar fi coordonarea unei anchete asupra rețelelor criminale din spatele lui Sebastian Marset, numit „Pablo Escobar al zilelor noastre”, care a fost capturat pe 13 martie în Bolivia, pe lângă alte grupuri criminale de trafic de droguri care operează în America Latină. Printre acestea se numără First Capital Command (PCC) și Red Command (Comando Vermelho), două grupuri braziliene care au fost acuzate de spălarea a milioane de dolari folosind monede digitale.

Marset, aflat în prezent în custodia autorităților americane, este acuzat de spălarea a milioane de dolari folosind „curieri și jetoane pentru a livra în secret sume mari de bani iliciti, de obicei în euro”, potrivit unui act de acuzare făcut public.

În declarațiile sale pentru mass-media locală, Justiniano a afirmat că, pe lângă fondurile provenite din vânzarea acestor narcotice, „se investighează și problema companiilor care ar fi putut deturna substanțe chimice” și „spălarea de bani – mai precis, companiile care au primit fonduri prin intermediul criptomonedelor”.

Mirko Sokol, comandantul general al Poliției din Bolivia, a subliniat că informațiile de intelligence indicau faptul că Marset efectua tranzacții „în principal în criptomonede, mai degrabă decât în monedă fizică”, iar anchetele urmăresc această pistă.

Spălarea de bani prin criptomonede este în creștere, anchetatorii trăgând un semnal de alarmă cu privire la utilizarea tot mai frecventă a activelor criptografice pentru aceste activități ilicite. Chainalysis, o firmă de informații blockchain, a declarat că volumul spălării de bani prin criptomonede a crescut la 82 de miliarde de dolari în 2025, grupurile chineze fiind în frunte.

Volumele au crescut de 8 ori față de 2020, când Chainalysis a înregistrat doar 10 miliarde de dolari.