Slăbiciunea fatală a unui baron al Darknet-ului: achiziționarea de lingouri de aur cu criptomonede a dus la arestarea sa

Presupusul administrator al „Dream Market” acuzat de spălare de bani după ce a cumpărat aur cu criptomonede semnalate

Owe Martin Andresen, cetățean german, a fost recent acuzat de spălare de bani după ce a folosit fonduri în criptomonede de la Dream Market, una dintre cele mai mari piețe de pe darknet.

Conform unui comunicat de presă emis miercuri de Biroul Procurorului General al Statelor Unite din Districtul de Nord al Georgiei, Andresen a fost acuzat de utilizarea criptomonedelor din portofele legate de Dream Market după ani de consolidare a milioane de dolari din fondurile provenite din activitățile pieței.

Autoritățile au reușit să identifice locația lui Andresen după ce acesta a folosit un operator de criptomonede cu sediul în Georgia, presupus a fi Bitpay, pentru a achita achizițiile de aur de la comercianți internaționali și a trimis lingourile de aur la adresa sa de domiciliu.

Se crede că Andresen este „Speedstepper”, administratorul principal al Dream Market, care a transferat milioane din portofelele pieței defuncte pentru a efectua aceste achiziții în august 2023. Procurorul general al SUA, Theodore S. Hertzberg, a declarat că Dream Market a facilitat vânzarea a 90 de kilograme de heroină, 450 de kilograme de cocaină, 25 de kilograme de cocaină crack, 45 de kilograme de metamfetamină, 13 kilograme de oxicodonă și 36 de kilograme de fentanil, folosind mijloace anonime și criptomonede.

În mai 2026, Andresen a avut loc o percheziție la domiciliul său, fiind confiscate lingouri de aur în valoare de 1,7 milioane de dolari și peste 23.000 de dolari în numerar, pe lângă identificarea a 1,2 milioane de dolari în criptomonede și conturi bancare legate de Dream Market. Acum se confruntă cu șase capete de acuzare de spălare de bani la nivel internațional și șase capete de acuzare de ascundere a spălării de bani, fiecare acuzație prevăzând până la 20 de ani de închisoare.

Kareem Carter, agent special responsabil al Serviciului de Impozite Interne – Investigații Penale (CI), a subliniat că „reintegrarea veniturilor rămase mult timp inactive demonstrează o adevăr dur: actorii iliciti se pot ascunde în umbră, dar amprentele lor financiare rămân. IRS CI se dedică urmăririi banilor, iar agenții speciali ai Unității noastre de Crimă Cibernetică se dedică demascării celor care încearcă să exploateze tehnologia pentru a se sustrage de la răspundere.”