Senatorul Blumenthal solicită documentele Binance în legătură cu presupusa încălcare a sancțiunilor impuse Iranului în valoare de 1,7 miliarde de dolari

Investigarea conexiunii din Hong Kong

Senatorul american Richard Blumenthal, democrat din Connecticut, a lansat o anchetă asupra Binance în urma unor relatări potrivit cărora platforma ar fi facilitat 1,7 miliarde de dolari în tranzacții către entități iraniene legate de terorism. Investigația, deschisă pe 24 februarie de Comitetul Senatului pentru Securitate Internă, se concentrează pe acuzațiile că conducerea Binance a ignorat avertismentele interne ale propriei echipe de conformitate privind scheme masive de spălare de bani.

Ancheta urmează unor relatări din The New York Times și din alte publicații, care detaliază cum investigatorii Binance au semnalat o creștere a volumului de criptomonede transferate de pe bursă către ținte iraniene aflate sub sancțiuni. În centrul investigației se află două entități cu sediul în Hong Kong, inclusiv un furnizor Binance cunoscut sub numele de Blessed Trust. Avertizori interni ar fi identificat aceste firme drept principala sursă a transferurilor.

„Binance pare să fi ignorat avertismentele și recomandările de prevenire a schemelor iraniene de spălare de bani pe bursa sa de criptomonede”, a scris Blumenthal într-o scrisoare adresată CEO-ului Binance, Richard Teng.

Senatorul încearcă, de asemenea, să înțeleagă afirmațiile potrivit cărora Binance i-ar fi suspendat sau concediat pe investigatorii responsabili de descoperirea legăturii cu Iranul.

Totuși, bursa de criptomonede a respins acuzațiile că ar fi închis ochii la activități ilegale. O purtătoare de cuvânt a companiei ar fi susținut că descoperirea tranzacțiilor suspecte reprezintă o dovadă a succesului platformei. Purtătoarea de cuvânt a dezvăluit că Binance a eliminat conturile asociate tranzacțiilor legate de Iran și a întrerupt relațiile cu Blessed Trust în ianuarie. De asemenea, ea a respins acuzațiile potrivit cărora bursa ar fi vizat persoane care au descoperit transferurile către entități legate de Teheran.

Warren pune presiune pe Fed și Trezorerie pentru a bloca salvările din crypto după prăbușirea de 2 trilioane de dolari

Elizabeth Warren face presiuni asupra autorităților de reglementare financiară din SUA să excludă orice salvare finanțată de contribuabili a miliardarilor din criptomonede, pe măsură ce prăbușirea de 2 trilioane de dolari alimentează read more.

Citește acum

Warren pune presiune pe Fed și Trezorerie pentru a bloca salvările din crypto după prăbușirea de 2 trilioane de dolari

Elizabeth Warren face presiuni asupra autorităților de reglementare financiară din SUA să excludă orice salvare finanțată de contribuabili a miliardarilor din criptomonede, pe măsură ce prăbușirea de 2 trilioane de dolari alimentează read more.

Citește acum

Warren pune presiune pe Fed și Trezorerie pentru a bloca salvările din crypto după prăbușirea de 2 trilioane de dolari

Citește acum

Elizabeth Warren face presiuni asupra autorităților de reglementare financiară din SUA să excludă orice salvare finanțată de contribuabili a miliardarilor din criptomonede, pe măsură ce prăbușirea de 2 trilioane de dolari alimentează read more.

Pentru a răspunde preocupărilor comitetului, scrisoarea lui Blumenthal solicită Binance să furnizeze documente complete care să detalieze suspendarea și încetarea colaborării cu personalul de conformitate și investigatorii implicați în ancheta internă.

Întrebări frecvente ❓

• De ce este Binance investigată? Senatorul american Blumenthal a lansat o anchetă privind presupuse transferuri de 1,7 miliarde de dolari legate de Iran.
• Ce a declanșat ancheta Senatului? Relatările au spus că Binance a ignorat avertismentele de conformitate privind scheme de spălare de bani.
• Cum a răspuns Binance? Bursa susține că a întrerupt legăturile cu Blessed Trust și a eliminat conturile semnalate.
• Ce documente a solicitat Senatul? Blumenthal a cerut detalii despre suspendările personalului și acțiunile din ancheta internă.