Un fost ofițer al NCA trebuie să restituie 2,4 milioane de dolari după ce a furat bitcoin-uri confiscate

Furtul de pe dark web și spălarea de active

Un fost ofițer al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității (NCA), care a căzut în dizgrație după ce a furat criptomonede confiscate în urma unei anchete privind piața de pe Dark Web „Silk Road 2.0”, a fost obligat să restituie peste 2,38 milioane de dolari (1,8 milioane de lire sterline).

Paul Chowles, în vârstă de 44 de ani, din Bristol, a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare în iulie 2025, după ce a pledat vinovat pentru furt, transferul de bunuri provenite din activități infracționale și ascunderea bunurilor provenite din activități infracționale. El a fost concediat oficial din cadrul agenției pe 11 iulie 2025.

Ca membru al echipei de aplicare a legii care ancheta Silk Road 2.0, o piață de pe dark web folosită de grupările de crimă organizată pentru a vinde bunuri ilegale, Chowles a fost însărcinat să analizeze și să extragă criptomonede din dispozitivele digitale confiscate. Profitând de accesul său, Chowles a transferat ulterior, în secret, 50 de bitcoini dintr-un portofel digital confiscat de autorități. La momentul furtului, în 2017, valoarea criptomonedelor furate era estimată la aproximativ 79.250 de dolari.

Conform unei declarații emise de Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS), Chowles a încercat ulterior să ascundă urmele digitale, redirecționând fondurile furate printr-o serie complexă de tranzacții cu criptomonede. Cu toate acestea, anchetatorii financiari ai Poliției din Merseyside și ai Echipei Regionale de Recuperare a Activelor din Nord-Vest au reușit să urmărească activele digitale, recuperând în cele din urmă 30 din cei 50 de bitcoin furați de la acesta.

Aprecierea bitcoinului de-a lungul timpului, împreună cu restul profitului său criminal calculat, a dus suma finală a confiscării la aproape 2,4 milioane de dolari. De asemenea, a fost emis un ordin de despăgubire, prin care se dispune ca fondurile recuperate de la Chowles să fie utilizate pentru a contribui la îndeplinirea ordinului de confiscare neexecutat al victimei din cazul inițial.

Procuratura promite: „Crima nu se plătește”

Luke Clements, procuror specializat în cadrul Diviziei de Produse ale Infracțiunilor a CPS, a condamnat abuzul de încredere comis de Chowles: „Paul Chowles a exploatat o poziție de încredere în scopul obținerii de câștiguri personale, furând active care fuseseră deja recuperate prin acțiuni ale forțelor de ordine.”

Potrivit lui Clements, ordinele de confiscare transmit un mesaj clar că forțele de ordine vor urmări fără încetare bunurile infractorilor și vor încerca să recupereze veniturile obținute din activități infracționale, indiferent unde sunt ascunse.

„Divizia de venituri din infracțiuni a CPS va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii din forțele de ordine pentru a identifica beneficiile obținute din infracțiuni și pentru a lua măsuri ferme pentru a-i priva pe infractori de profiturile obținute din infracțiunile lor”, a declarat Clements, adăugând că „infracțiunile nu se plătesc”.

În ultimii cinci ani, Divizia pentru Veniturile Obținute din Infracțiuni a CPS a declarat că a recuperat peste 700 de milioane de dolari prin ordine de confiscare, din care peste 135 de milioane de dolari au fost restituiți direct victimelor infracțiunilor sub formă de despăgubiri.