Poliția elenă a desființat o schemă piramidală neautorizată bazată pe criptomonede, care a înșelat peste 10.000 de investitori, sustrăgându-le în total aproximativ 9 milioane de dolari, prin promisiunea că le va dubla banii în 50 de zile prin tranzacționare automatizată bazată pe inteligență artificială (IA).
Poliția elenă a descoperit o presupusă înșelătorie cu criptomonede bazată pe inteligență artificială, în valoare de 9 milioane de dolari, care promitea dublarea banilor
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Puncte cheie
- Poliția greacă a arestat 17 suspecți pe 30 septembrie pentru că au condus o schemă piramidală cu criptomonede în valoare de 9 milioane de dolari.
- Afirmațiile false privind tranzacționarea bazată pe IA, care utilizează monedele stabile USDT și USDC, amenință încrederea publicului în investițiile automatizate în criptomonede.
- Suspecții din spatele AT Team Greece se vor prezenta în fața unui judecător de instrucție la Tribunalul din Katerini în vederea urmăririi penale.
O fațadă de legitimitate
Poliția greacă a dezorganizat o presupusă schemă piramidală de proporții cu criptomonede, despre care autoritățile au afirmat că a înșelat peste 10.000 de investitori, sustrăgându-le o sumă estimată la 9 milioane de dolari, sub pretextul unei asociații de inteligență artificială (IA).
Conform unui raport local, 17 persoane, printre care doi presupuși lideri ai grupării și mai mulți militari, au fost arestați în timpul unor raiduri efectuate în zori, pe 30 septembrie, conduse de Subdirecția de Investigații și Detectare a Infracțiunilor din Katerini. Alți nouă suspecți au fost menționați în dosarul oficial al cazului.
Se pare că gruparea a operat sub acoperirea unei organizații-paravan cunoscută sub numele de Asociația Elenă a Echipei de Inteligență Artificială (Hellenic Artificial Intelligence Team Association) sau AT Team Greece. Pentru a crea o iluzie de legitimitate, grupul a înființat sucursale fizice în toată Grecia — inclusiv în Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki și Mytilene — organizând în același timp evenimente sociale, sponsorizări publice și donații caritabile.
Promovată ca o platformă de investiții cu risc redus și randament ridicat, schema le promitea victimelor că un algoritm de tranzacționare automatizat, bazat pe inteligență artificială, le va dubla banii în monede stabile USDT sau USDC în termen de 50 de zile. În această perioadă, investitorilor li s-a interzis să efectueze retrageri. La 1 septembrie, toate funcțiile de retragere au fost înghețate complet sub pretextul unei schimbări de strategie, lăsând fondurile investitorilor blocate.
Poliția a descris platforma ca fiind o schemă piramidală clasică, care funcționa fără autorizația autorităților de reglementare financiară. Fondurile provenite de la noii membri erau utilizate pentru a plăti comisioane membrilor anteriori, în timp ce veniturile principale erau spălate în bănci digitale offshore și portofele de criptomonede.
Percheziții și probe confiscate
Documentele arată că organizația a fost înființată în aprilie 2025, înainte de a se extinde în toată țara. În timpul interogatoriilor preliminare, 18 victime au raportat pierderi personale cumulate în valoare totală de 62.690 de dolari.
Operațiunea poliției a vizat cinci birouri, nouă proprietăți rezidențiale și un hotel din marile centre urbane, inclusiv Atena, Pireu, Patras și Ioannina. În timpul operațiunii, ofițerii au confiscat 330.521 de dolari în numerar, alături de o gamă extinsă de probe digitale, inclusiv 32 de telefoane mobile, 15 tablete, 21 de laptopuri și șapte calculatoare desktop.
De asemenea, au fost recuperate 38 de stick-uri USB, 16 hard disk-uri externe, o mașină de numărat bani, cartele SIM, documente financiare și carduri bancare. Din locuința unui suspect au fost confiscate un pistol de semnalizare, petarde și alice metalice.
Cei 17 reținuți au fost prezentați în fața procurorului de la Tribunalul de Primă Instanță din Katerini și trimiși în fața unui judecător de instrucție în vederea urmăririi penale.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
