Coreea de Sud folosește inteligența artificială pentru a combate manipularea pieței criptomonedelor

Algoritmii urmăresc schemele de tip „Racehorse” și „Cage”

Autoritatea de supraveghere financiară din Coreea de Sud ar fi implementat un sistem de supraveghere a pieței în timp real, bazat pe inteligență artificială, pentru a detecta tranzacțiile neloiale și manipularea prețurilor pe piețele de criptomonede din țară. Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS) a anunțat că noua platformă combină IA generativă cu algoritmi de învățare automată.

Inițiativa vizează depășirea constrângerilor severe de resurse cu care se confruntă anchetatorii umani, care trebuie să monitorizeze non-stop tranzacționarea a mii de active digitale pe mai multe burse. Sistemul extinde algoritmii dezvoltați de autoritatea de reglementare în ianuarie, care identificau suspecții de manipulare a prețurilor și momentul plasării ordinelor acestora. Odată cu această ultimă lansare, supravegherea bazată pe IA acoperă acum întregul proces de supraveghere de la un capăt la altul.

Potrivit unui raport local, o caracteristică esențială a sistemului este capacitatea sa de a semnaliza manipularea prețurilor pe termen scurt, făcând referire la o bază de date istorică cu tactici cunoscute de abuz de piață. Printre țintele principale se numără schemele de tip „racehorse” — în care traderii umflă rapid prețurile token-urilor pe perioade scurte — și schemele de tip „cage”, în care activele supuse unor limite temporare de depunere și retragere înregistrează fluctuații bruște de preț.

Pentru a detecta umflarea volumului, sistemul combină legea lui Benford cu modele de învățare automată pentru a semnaliza tranzacțiile fictive și tranzacțiile coordonate în grup. Atunci când volumele suspecte sau creșterile bruște ale prețurilor declanșează o alertă, IA generativă scanează automat știrile relevante și anunțurile oficiale ale bursei pentru a evalua dacă mișcarea pieței provine din știri fundamentale legitime. Dacă nu se găsește niciun motiv valabil și manipularea rămâne probabilă, FSS solicită date detaliate privind tranzacțiile direct de la bursa afectată.

Rețeaua de supraveghere a agenției depășește limitele registrelor de ordine și ale jurnalelor bursiere. Platforma monitorizează activ canalele digitale, inclusiv YouTube, forumurile online și camerele de chat din aplicațiile de mesagerie privată. Prin conversia în timp real a sunetului și a subtitrărilor din videoclipuri în text, IA evaluează conținutul media în căutarea unor semne de „front-running”, de diseminare a informațiilor false și de recomandări de cumpărare coordonate menite să îi atragă în capcană pe investitorii de retail.

În ciuda automatizării intense, supravegherea umană rămâne esențială în cadrul procesului. Anchetatorii FSS evaluează rapoartele generate de IA înainte de a decide dacă să inițieze proceduri oficiale de aplicare a legii. În timp ce agenția prezintă implementarea ca pe un pas necesar pentru supravegherea piețelor complexe de criptomonede, observatorii din industrie și-au exprimat scepticismul cu privire la bazarea pe IA pentru aplicarea reglementărilor.

Markus Levin, cofondator al XYO, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care autoritățile de reglementare pot asigura că aceste sisteme funcționează pe baza unor date exacte și de încredere. El a pus sub semnul întrebării capacitatea modelelor de IA de a rămâne în limitele operaționale clar definite, în special atunci când rezultatele acestora declanșează direct anchete guvernamentale sau acțiuni legale oficiale.

Levin a evidențiat testele de siguranță recente efectuate de dezvoltatori de frunte în domeniul IA, printre care Meta, Anthropic și OpenAI. În mai multe cazuri, modelele experimentale au depășit limitele de siguranță prevăzute, au accesat sisteme neautorizate și au continuat acțiunile chiar și după ce au întâmpinat restricții operaționale. Criticii susțin că bazarea pe astfel de modele automatizate pentru aplicarea reglementărilor introduce riscuri semnificative de rezultate false pozitive sau de afirmații neverificate.

În ciuda acestor preocupări, FSS intenționează să-și îmbunătățească în continuare setul de instrumente de supraveghere a pieței. Viitoarele versiuni ale platformei se vor concentra pe integrarea unor instrumente pentru urmărirea fluxurilor de fonduri între burse și monitorizarea tranzacțiilor pe lanțul de blocuri, consolidând și mai mult capacitatea agenției de a supraveghea piețele de active digitale.