Binance: Kevin O'Leary și Michael Lewis, vizați în procesul FTX de 1,76 mld.$

Binance și CZ caută probe dincolo de FTX

Binance și fondatorul său, fostul CEO Changpeng Zhao (CZ), l-au citat în instanță pe investitorul din emisiunea „Shark Tank”, Kevin O'Leary, și pe autorul Michael Lewis, a raportat Bloomberg Law pe 5 noiembrie. Publicația a citat o notificare depusă pe 4 noiembrie la Tribunalul de Faliment al Statelor Unite pentru Districtul Delaware. Citările au fost emise în cadrul unui proces de recuperare a sumelor plătite în valoare de 1,76 miliarde de dolari, care vizează recuperarea banilor plătiți înainte de falimentul FTX.

Printre ceilalți destinatari ai citațiilor prin care se solicită documente și informații s-au numărat fostul director de cercetare al Forbes Digital Assets, Steven Ehrlich, și firma de contabilitate și audit BDO USA PC. Bloomberg Law a descris solicitările privind „o serie de documente și informații” adresate lui Ehrlich, O'Leary și BDO.

FTX Recovery Trust, care urmărește recuperarea fondurilor pentru creditori, și FTX Digital Markets Ltd. au inițiat acțiunea împotriva Binance și a lui Zhao. Trustul a intentat, de asemenea, un proces de recuperare a fondurilor în valoare de 1,15 miliarde de dolari împotriva Genesis Digital Assets și a afiliaților săi, susținând că investițiile finanțate de Alameda au implicat deturnarea banilor clienților. O recuperare reușită ar restitui activele reclamanților pentru a fi administrate prin procesul de recuperare.

FTX l-a plătit pe O'Leary în timp ce Lewis îl cerceta pe Bankman-Fried

O'Leary a fost atât investitor în FTX, cât și purtător de cuvânt plătit înainte ca platforma de tranzacționare să intre în faliment în noiembrie 2022. În luna următoare, el a dezvăluit un acord promoțional cu FTX în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari și a declarat că investise circa 9,7 milioane de dolari în criptomonede. De asemenea, a menționat că deținea acțiuni FTX în valoare de peste 1 milion de dolari, despre care a spus că au devenit fără valoare în urma falimentului.

Lewis, autorul de cărți financiare cunoscut pentru „The Big Short”, a petrecut mult timp alături de cofondatorul FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), în timp ce documenta cartea „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”. Cartea sa și interviurile aferente au analizat viața profesională și personală a fostului director executiv, bazându-se pe accesul la Bankman-Fried înainte de prăbușirea platformei de tranzacționare. Cartea a fost lansată în octombrie 2023, la aproape un an după ce FTX a depus cererea de faliment.

Instanța a menținut în discuție cererea de recuperare a sumei de 1,76 miliarde de dolari

În centrul procesului, intentat în noiembrie 2024, se află răscumpărarea contestată de acțiuni convenită în iulie 2021. Aceasta a vizat o participație de 20% în afacerile internaționale ale FTX și o participație de 18,4% în societatea-mamă din SUA. Masa falimentară a susținut că Alameda Research, firma de tranzacționare a lui Bankman-Fried, a finanțat tranzacția în timp ce FTX era deja insolvabilă.

Plata s-a efectuat sub forma tokenului FTT al FTX, a tokenului BNB al Binance și a BUSD, un stablecoin ancorat la dolar. Reclamanții au calificat tranzacția drept un transfer fraudulos și au solicitat recuperarea a cel puțin 1,76 miliarde de dolari. Binance și Zhao au contestat acuzațiile și au solicitat respingerea acțiunii, cerând instanței să respingă pretențiile.

Avizul judecătoarei șefe a instanței de faliment din SUA, Karen B. Owens, prin care s-a permis continuarea procedurii de recuperare, a fost datat 24 iulie. Ea a respins acuzațiile de transfer fraudulos aduse împotriva foștilor directori ai Binance, Samuel Wenjun Lim și Dinghua Xiao, precum și cererile separate introduse în temeiul legislației statale împotriva pârâților de la Binance. Celelalte acuzații de recuperare aduse împotriva lui Zhao și a patru entități Binance au supraviețuit cererilor de respingere, lăsând disputa privind rambursarea nerezolvată.