Raport: Rusia desemnează schimbul de criptomonede ucrainean ca organizație 'indezirabilă'

Acuzații de finanțare a armatei ucrainene

Biroul Procurorului General al Rusiei a desemnat platforma ucraineană de schimb criptomonede WhiteBIT ca o “organizație indezirabilă,” efectiv interzicându-i operațiunile pe teritoriul rus și criminalizând orice asociere cu platforma. Autoritatea de supraveghere rusă susține că WhiteBIT a servit drept un canal pentru “scheme de umbră” folosite pentru a scoate fonduri ilegal din țară.

Critic, agenția susține că schimbul a fost instrumental în finanțarea Forțelor Armate Ucrainene. Potrivit unui raport citat de procurorul general, conducerea WhiteBIT a transferat aproximativ 11 milioane de dolari către armata ucraineană din 2022, inclusiv aproape 900,000 de dolari destinați specific achizițiilor de drone.

Desemnarea se extinde la compania mamă a WhiteBIT, W Group, și toate filialele asociate. Autoritățile ruse au subliniat, de asemenea, parteneriatul tehnic al schimbului cu Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și suportul pentru United24, principala platformă de finanțare participativă de stat a Ucrainei pentru eforturile de război.

Fondată de cetățeni ucraineni în 2018, WhiteBIT este considerată a fi printre cele mai mari schimburi din Europa, având peste 8 milioane de utilizatori și un volum zilnic de tranzacții spot care poate ajunge la 11 miliarde de dolari.

Consecințe juridice severe pentru cetățeni

Mișcarea Rusiei împotriva WhiteBIT este cea mai recentă dintr-o serie de manevre legale concepute pentru a tăia colacii financiari către Ucraina. Conform legii “organizațiilor indezirabile” — introdusă în 2015 și extinsă semnificativ în 2024 — consecințele acestei desemnări sunt severe. În primul rând, desemnarea solicită entității vizate să înceteze imediat toate activitățile în țară, în timp ce cetățenii ruși care continuă să interacționeze cu ea riscă pedepse cu închisoarea de până la șase ani.

În plus, băncile și instituțiile financiare ruse sunt interzise să proceseze orice tranzacții legate de schimb. Interdicția vine pe măsură ce guvernul rus se mișcă pentru a centraliza controlul asupra pieței interne de criptomonede. Deși Kremlinul a oscilat istoric între interzicerea și acceptarea activelor digitale, strategia sa actuală se concentrează pe “domesticitatea impusă”.

FAQ ❓

• Ce a decis Rusia despre WhiteBIT? Procurorul General a etichetat WhiteBIT ca “organizație indezirabilă”, interzicându-i operațiunile în Rusia.
• De ce a fost țintit WhiteBIT? Autoritățile susțin că a permis transferuri ilegale de fonduri și a finanțat Forțele Armate ale Ucrainei.
• Cine altcineva este afectat de interdicție? Desemnarea se extinde la compania mamă a WhiteBIT, W Group, și toate filialele.
• Care sunt consecințele pentru ruși? Cetățenii riscă până la șase ani de închisoare pentru interacțiunea cu schimbul.