Irlanda vizează activele criptografice în cadrul unei noi strategii menite să combată fluxurile ilicite de numerar

Vizarea activelor digitale și a lacunelor din domeniul criptomonedelor

Irlanda a anunțat, pe 18 iunie, o campanie de combatere a criminalității financiare, dezvăluind o strategie națională care pune un accent major pe combaterea utilizării abuzive a criptomonedelor și a finanțelor digitale de către rețele criminale din ce în ce mai sofisticate.

Noua inițiativă, care include o evaluare națională a riscurilor și un plan de acțiune în 30 de puncte, a fost lansată de viceprim-ministrul și ministrul finanțelor, Simon Harris, și de ministrul justiției, Jim O’Callaghan. Oficialii au declarat că pachetul este conceput special pentru a elimina lacunele create de tehnologiile emergente, activele criptografice fiind identificate ca un front principal în apărarea țării împotriva fluxurilor ilicite de numerar.

Conform noului plan, Irlanda va implementa măsuri de protecție îmbunătățite în jurul activelor criptografice pentru a preveni utilizarea acestora în spălarea banilor, fraudă și finanțarea terorismului. Guvernul intenționează să impună o supraveghere mai strictă asupra platformelor financiare digitale, alături de o transparență sporită în ceea ce privește structura acționariatului.

„Infractorii devin din ce în ce mai sofisticați, exploatând tehnologia, operând peste granițe și adaptându-se rapid la schimbări”, a declarat Harris în cadrul anunțului. „Guvernul nu poate rămâne pasiv în fața acestor amenințări.”

Harris a subliniat că infracțiunile financiare bazate pe tehnologie au un cost uman grav. „Infracțiunile financiare nu sunt infracțiuni fără victime”, a spus el. „În spatele fiecărei fraude, escrocherii și operațiuni de spălare de bani se află victime reale — persoane în vârstă care își pierd economiile, familii care sunt înșelate și comunități afectate de activitatea criminală.”

Evaluarea riscurilor avertizează că rețelele financiare globale ale Irlandei se confruntă cu amenințări în continuă evoluție. Pe lângă reglementări mai stricte privind criptomonedele, planul în 30 de puncte introduce măsuri mai severe de combatere a spălării banilor în sectorul jocurilor de noroc, stimulează schimbul de informații între agențiile de stat și impune o coordonare mai strânsă între anchetatorii din domeniul criminalității financiare, al fiscalității și al vamelor.

O'Callaghan a afirmat că foaia de parcurs oferă un plan practic pentru a menține răspunsurile Irlandei în materie de reglementare și aplicare a legii suficient de agile pentru a ține pasul cu ritmul schimbărilor tehnologice.

„Această Evaluare Națională a Riscurilor oferă o imagine cuprinzătoare a amenințărilor cu care ne confruntăm și a acțiunilor necesare pentru a le contracara”, a spus O'Callaghan, subliniind că strategia va unifica eforturile autorităților de reglementare, ale industriei și ale forțelor de ordine.

Punerea în aplicare a noilor politici va implica operațiuni comune între ministerele guvernamentale, Banca Centrală, autoritatea fiscală a Irlandei și An Garda Síochána, forța de poliție națională. Oficialii au menționat că cadrul de reglementare pentru activele digitale va fi actualizat în mod continuu pentru a se asigura că Irlanda rămâne o jurisdicție sigură pentru afacerile internaționale.