O rețea de trafic de droguri de pe Darknet a folosit criptomonede pentru a-și ascunde banii — Binance a ajutat India să îi înghețe activele

Blockchain-ul a lăsat o urmă, în ciuda secretului rețelei

Un sindicat de trafic de droguri de pe darknet ar fi folosit criptomonede, platforme de mesagerie criptate și piețe online anonime pentru a-și ascunde activitățile pe teritoriul Indiei. Însă anchetatorii au afirmat că activitatea sa pe blockchain a dezvăluit o urmă financiară.

Bursa de criptomonede Binance a dezvăluit detalii despre anchetă pe 22 iulie, descriind modul în care echipa sa de investigații a colaborat cu Biroul de Control al Narcoticelor din India (NCB) și cu Consiliul pentru Securitatea Datelor din India (DSCI).

Potrivit Binance, anchetatorii au urmărit fluxurile de criptomonede, au identificat portofelele conectate și au înghețat activele în timpul operațiunii. Compania a declarat:

„În cadrul acestei operațiuni, Binance și DSCI au furnizat analize esențiale privind blockchain-ul și urmărirea portofelelor, care au ajutat autoritățile să identifice și să înghețe activele în criptomonede legate de Team Kalki.”

Anchetatorii au afirmat că Team Kalki a folosit platforma de mesagerie criptată Session, forumul de pe darknet Dread și livrările de tip „dead drop” pentru a distribui narcotice provenite de la furnizori internaționali. Autoritățile au confiscat mii de articole legate de droguri din colete naționale și internaționale asociate rețelei.

Informațiile din blockchain extind aria de acțiune a forțelor de ordine

Cazul ilustrează modul în care anchetatorii pot urmări banii digitali alături de probele fizice. Înregistrările publice de pe blockchain pot dezvălui mișcările de fonduri și portofelele conectate, permițând autorităților să colaboreze cu platformele de schimb pentru a îngheța activele legate de infracțiuni.

Agenția indiană de combatere a narcoticelor a detaliat operațiunea în anunțul oficial al NCB privind „Team Kalki” de la începutul acestei luni, în timp ce anunțul Binance din 22 iulie a descris analizele și informațiile privind portofelele furnizate anchetatorilor.

S.B. Seker, directorul Binance pentru regiunea APAC, a declarat că infrastructura transparentă a blockchain-ului poate facilita investigarea tranzacțiilor ilicite:

„Această transparență reprezintă, de fapt, un avantaj semnificativ – permite autorităților să urmărească, să investigheze și să combată faptele ilegale mai eficient.”

El a afirmat că combinarea transparenței blockchain-ului cu eforturile forțelor de ordine poate destabiliza organizațiile criminale și poate sprijini investigațiile care implică active digitale. O cooperare similară a fost evidențiată în timpul acțiunii de combatere a sindicatului Ketamelon de pe darknet, o altă investigație care a utilizat informații din blockchain pentru a urmări activități ilicite cu criptomonede.

CEO-ul Binance afirmă că criptomonedele lasă o urmă care facilitează investigațiile

Richard Teng, CEO-ul Binance, a comentat după ce operațiunea a devenit publică. Într-o postare din 27 iulie pe X, el a scris:

„Criptomonedele nu sunt cele mai bune prietene ale infractorilor — adesea reprezintă tocmai urma care îi prinde. Binance și DSCI au sprijinit NCB din India în desființarea unei rețele de trafic de droguri de pe darknet prin urmărirea fluxurilor de fonduri pe lanțul de blocuri. Așa arată adevărata responsabilitate asupra blockchain-ului.”

Cazul „Team Kalki” este un alt exemplu în care autoritățile utilizează analiza blockchain pentru a urmări rețelele criminale. La începutul acestui an, asistența oferită de Binance în desființarea unei piețe de droguri de pe darknet în valoare de 100 de milioane de dolari a demonstrat modul în care platformele de tranzacționare și forțele de ordine pot urmări criptomonedele ilicite peste granițe.