Plângerea, care îi numește ca pârâți pe fostul director general al BitMEX, Arthur Hayes, și pe fostul director tehnic, Samuel Reed, susține că platforma de tranzacționare a pus în aplicare o schemă frauduloasă prin intermediul unui departament intern gestionat de șeful departamentului de dezvoltare a afacerilor, Gregory Dwyer, cu scopul de a tranzacționa împotriva utilizatorilor săi.
Exploatarea datelor private: într-un proces se susține că BitMEX a folosit „accesul divin” pentru a forța lichidările clienților
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- BitMEX și fondatorii săi se confruntă cu un proces în New York, în care platforma este acuzată că a manipulat tranzacțiile pentru a sustrage garanțiile.
- Reclamanții susțin că BitMEX a folosit blocarea serverelor și conturi secrete ale angajaților cu acces la informații privilegiate pentru a forța în mod intenționat lichidările.
- Procesul urmărește obținerea statutului de acțiune colectivă și recuperarea a peste 600 de BTC pierduți în urma acestor lichidări forțate.
BitMEX acuzată că a tranzacționat împotriva utilizatorilor săi într-o nouă plângere
BitMEX, platforma de tranzacționare a criptomonedelor care a anunțat recent că își va înceta activitatea până pe 23 septembrie, a fost vizată de un proces în Districtul Sudic al New York-ului pentru practicile de tranzacționare frauduloase.
Plângerea, depusă joi de BKX Services, o societate din Nevada cu sediul în New York, și de David Namdar, susține că platforma a manipulat tranzacțiile cu instrumente derivate pe criptomonede împotriva clienților săi pentru a le confisca garanțiile.
Arthur Hayes, cofondator și fost director general; Samuel Reed, cofondator și fost director tehnic; Benjamin Delo, cofondator; și Gregory Dwyer, fost șef al departamentului de dezvoltare a afacerilor, sunt, de asemenea, menționați ca pârâți.
Reclamanții acuză BitMEX că a operat un departament de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate, gestionat în mare parte de Gregory Dwyer pe tot parcursul anului 2018, care a folosit așa-numitul „acces divin” la datele private ale clienților pentru a efectua tranzacții împotriva utilizatorilor platformei. Se presupune că BitMEX a folosit conturi temporare pentru a plasa tranzacții strategice și a provoca lichidări în masă.
Procesul subliniază faptul că BitMEX și-a blocat intenționat serverele în perioadele de volatilitate a pieței și a menținut accesul privilegiat pentru a manipula și a efectua tranzacții, în timp ce clienții blocați nu au putut să-și ajusteze garanțiile sau să-și modifice pozițiile.
Acuzațiile indică, de asemenea, că, la momentul respectiv, mecanismul de lichidare al BitMEX a confiscat 100% din garanțiile clienților, chiar dacă pierderile ajungeau doar la 50% din fondurile depuse, canalizând profiturile către un fond de asigurare care putea fi golit în beneficiul bursei.
BKX Services și Namdar solicită certificarea plângerii ca acțiune colectivă și recuperarea în natură a peste 600 de BTC pierduți în urma lichidărilor forțate executate de bursă, pe lângă daune compensatorii pentru conduita BitMEX și recuperarea onorariilor și cheltuielilor de judecată.
În ianuarie 2025, BitMEX a ajuns la o înțelegere într-un caz de încălcări ale Legii privind secretul bancar (BSA), acceptând să plătească amenzi în valoare de 100 de milioane de dolari, după ce Departamentul de Justiție (DOJ) a subliniat că aceasta a eșuat în mod intenționat „să stabilească, să implementeze și să mențină un program adecvat de combatere a spălării banilor”.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
