Orionx își suspendă operațiunile după ce un audit descoperă un gol financiar de 7 milioane de dolari

Orionx Suspendă Retragerile Clienților Pe Fondul Unui Deficit de 7 Milioane de Dolari

Chile, care a discutat adoptarea bitcoin ca activ de rezervă încă din 2025, se confruntă cu ceea ce ar putea fi cea mai mare criză cripto din istoria sa.

Orionx, o bursă cu sediul în Chile, fondată în 2017, cu o bază de utilizatori înregistrați de peste 100.000 de clienți, care a beneficiat de popularitatea criptomonedelor în rândul utilizatorilor tineri, își încetează treptat operațiunile după ce a descoperit o gaură de mai multe milioane de dolari în finanțele sale. Pe site-ul său, compania afirmă că decizia urmează unui audit criminalistic care a detectat o serie de tranzacții ce au mutat peste 7 milioane de dolari către portofele aflate în afara controlului companiei.

Bursa susține că auditul a stabilit că „doi dintre partenerii fondatori ai Orionx, Joaquín Díaz și Roberto Zibert—împreună cu alți foști angajați ai companiei—ar fi fost la curent și implicați în una sau mai multe tranzacții care au generat nepotrivirea dintre active și pasive.”

În plus, Orionx a raportat aceste situații către Parchetul național pentru a iniția o investigație menită să clarifice aceste transferuri și, de asemenea, a depus o plângere penală împotriva foștilor directori care ar fi fost implicați în aceste acțiuni.

Presa locală indică faptul că, potrivit plângerii, tranzacțiile au fost efectuate între 2018 și 2021, mutând criptomonede din portofelele bursei către conturi asociate cu e-mailul companiei pe alte platforme.

Auditul a explicat că fondurile retrase „au fost utilizate intens în operațiuni de piață, generând câștiguri și pierderi realizate, pe lângă comisioane de finanțare, atât plătite, cât și încasate, și comisioane de tranzacționare asociate operațiunilor.” Dacă este adevărat, asta înseamnă că fondurile utilizatorilor au fost folosite pentru tranzacționare speculativă pe alte platforme.

În timp ce acest proces continuă și se stabilesc responsabilitățile, Orionx a suspendat retragerile utilizatorilor și a subliniat că nu există nicio garanție că utilizatorii își vor putea recupera 100% din fonduri.

Comisia pentru Piața Financiară (CMF) a remarcat că Orionx nu era autorizată să ofere servicii financiare cu criptomonede, întrucât cererea sa de autorizare pentru a opera a fost respinsă în iulie, iar compania opera în afara prevederilor Legii Fintec.

În final, CMF le-a cerut utilizatorilor Orionx să își îndrepte solicitările către companie și „să păstreze documentele care le dovedesc poziția, precum extrase de cont, evidențe ale tranzacțiilor și comunicări cu entitatea” și „să exercite acțiunile pe care le consideră adecvate în fața instanțelor de judecată pentru a obține restituirea fondurilor sau activelor lor.”