Cu doar câteva zile înainte de închidere, una dintre cele mai vechi burse de criptomonede, BitMEX, a fost vizată de un alt proces care reia aceeași temă a „accesului divin”. De data aceasta, procesul are legătură cu Celsius, gigantul din domeniul criptomonedelor care a intrat în colaps, și conține numeroase acuzații formulate „pe baza informațiilor și a convingerilor”.
„God Access” este folosit din nou într-un alt proces împotriva BitMEX
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- BRIC dă în judecată cinci entități BitMEX pentru a recupera 6.360 BTC pentru foștii clienți ai Celsius, în urma lichidărilor din martie 2020.
- Procesul reia acuzațiile anterioare privind „God Access” și tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate.
- BRIC susține, de asemenea, că procesul de lichidare al BitMEX a agravat prăbușirea prețului bitcoin din martie 2020.
Pe scurt, pe 12 septembrie, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), o asociere între Vaneck și GXD Labs, a dat în judecată cinci entități BitMEX la Tribunalul de Faliment din Manhattan, SUA, încercând să recupereze 6.360 BTC (485 milioane USD) pentru foștii clienți ai Celsius. Procesul se referă, în esență, la două conturi de tranzacționare pe care BitMEX le-a închis în timpul prăbușirii provocate de COVID din 12–13 martie 2020, când bitcoinul a scăzut cu 50%, ajungând sub 4.000 de dolari.
Acum, reclamanții susțin că tranzacțiile proprii ale BitMEX au agravat prăbușirea, afirmând totodată că o poziție care deținea bitcoin-ul Celsius a fost închisă la un preț al bitcoin-ului care ar fi existat doar pe BitMEX.
„Centru de profit” prin lichidare
„În loc să mențină o piață ordonată, BitMEX și-a conceput în mod intenționat platforma și procedurile de lichidare pentru a provoca lichidarea garanțiilor și a-și înșela propriii clienți”, susține procesul, adăugând că platforma de tranzacționare „a transformat crizele de piață într-un centru de profit”.
Pe 13 martie 2020, BitMEX a fost indisponibilă timp de aproximativ 25 de minute, invocând atacuri de tip „distributed denial-of-service” (DDoS) asupra sistemelor sale, timp în care prețul BTC a sărit de la aproximativ 3.900 USD la 5.300 USD.
Potrivit BRIC, atunci când BitMEX a reluat tranzacționarea și lichidările pe baza registrului de comenzi neexecutate, aceasta a determinat ca ordinele de vânzare forțate de lichidare „să treacă rapid printr-un set redus de oferte de cumpărare neexecutate și să se execute la un preț care nu exista nicăieri altundeva decât în propriul registru de comenzi neexecutate al BitMEX”.
Procesul susține, de asemenea, că propria echipă de tranzacționare a BitMEX putea vedea în secret unde clienții ar fi forțați să iasă din piață și tranzacționa împotriva acestora.
Acuzații repetate
„Pe baza informațiilor și convingerilor noastre, departamentul de tranzacționare cu informații privilegiate (Insider Trading Desk) avea acces și capacități indisponibile clienților obișnuiți; ceea ce alții au numit «acces divin» — acces în timp real la informații privind conturile clienților, fluxul de ordine, execuția, pozițiile deschise și lichidările”, a declarat BRIC. Aceștia au adăugat, „din informațiile și convingerile noastre”, că personalul asociat cu departamentul de tranzacționare cu informații privilegiate opera prin conturi de e-mail anonime de unică folosință și putea tranzacționa pe diverse burse de criptomonede.
Aceleași acuzații privind „accesul divin” și departamentul de tranzacții cu informații privilegiate au fost formulate într-un proces separat împotriva BitMEX, intentat de BKX Services, o societate din Nevada cu sediul în New York, și de David Namdar.
Acesta a fost depus în aceeași zi, 23 iulie, în care bursa și-a anunțat închiderea. După cum a raportat Bitcoin.com News, reclamanții solicită statutul de acțiune colectivă și recuperarea celor 623 BTC pierduți în urma acestor lichidări forțate.
Între timp, procesul legat de Celsius susține, de asemenea, că garanțiile din fiecare poziție de tranzacționare lichidată au fost transferate către Fondul de asigurare al BitMEX, ceea ce a stimulat platforma să lichideze pozițiile clienților săi.
Conform procesului, în perioada 12–13 martie 2020, fondul a crescut cu 4.457 BTC și a atins un maxim de 37.836 BTC. Cu toate acestea, la acea vreme, chiar BitMEX a declarat că fondul a pierdut 2.606 BTC pe 13 martie, subliniind că fondul nu acoperă costurile de funcționare ale BitMEX și nu contribuie la profiturile companiei.
Trecutul întunecat al Celsius
Cu toate acestea, această acțiune în justiție servește și ca un memento al faptului că chiar creditorul de criptomonede falimentar făcea pariuri mari și riscante cu bani împrumutați, în timp ce le spunea clienților săi că făcea investiții sigure.
„Modelul de afaceri pe care Celsius l-a promovat și l-a vândut clienților săi nu era același cu afacerea pe care Celsius o desfășura de fapt”, a concluzionat în ianuarie 2023 Shoba Pillay, expertul numit de instanță, adăugând că compania „și-a abandonat promisiunea de transparență încă de la început”.
În orice caz, traderii au dat în judecată fără succes BitMEX în legătură cu lichidările sale și în trecut. Între timp, în octombrie 2025, BRIC a declarat că Tether a plătit aproape 300 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces intentat de Celsius.
BitMEX, care urmează să-și înceteze activitatea de tranzacționare pe 23 septembrie, nu a reacționat încă la procesul intentat de Celsius. Bitcoin.com News a contactat BitMEX pentru a obține un comentariu.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
