Binance a partajat date despre clienți cu Rusia după ce s-a retras de pe piață

Datele Binance susțin un dosar de terorism

Comitetul de anchetă al Rusiei a utilizat datele conturilor furnizate de Binance pentru a construi un dosar de terorism împotriva specialistului în tehnologia informației Yuri Belenkiy, în vârstă de 49 de ani, conform documentelor analizate de Reuters. Cazul se referă la o sumă de peste 700 de dolari în criptomonede pe care Belenkiy ar fi trimis-o către campanii ucrainene de strângere de fonduri.

Anchetatorii au susținut că Belenkiy a transferat fondurile în perioada ianuarie 2023 – martie 2024, după ce a răspuns la apelurile online ale jurnalistului rus exilat Arkady Babchenko. Autoritățile au afirmat că donațiile au sprijinit forțele ucrainene, inclusiv Brigada Azov, pe care Rusia a desemnat-o drept organizație teroristă.

Autoritățile ruse de aplicare a legii au primit dosare de verificare a clienților care conțineau numărul de telefon al lui Belenkiy, adresa, o scanare a pașaportului și permisul de ședere bulgar. Dosarul cazului includea, de asemenea, două e-mailuri trimise anchetatorilor de la o adresă Binance. Belenkiy a fost arestat în septembrie 2025 și rămâne încarcerat în așteptarea procesului.

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat că platforma de tranzacționare procesează cererile oficiale ale autorităților de aplicare a legii în conformitate cu cerințele legale, de confidențialitate și de reglementare aplicabile. „Binance nu elaborează și nu aplică legile niciunei jurisdicții, nu stabilește acuzațiile și nu decide modul în care un guvern utilizează informațiile în cadrul procedurilor judiciare”, a afirmat purtătorul de cuvânt, adăugând:

„La fel ca alte instituții financiare globale, cooperăm cu solicitările legale de informații din partea autorităților de aplicare a legii la nivel mondial, sub rezerva cerințelor legale, de confidențialitate și de reglementare aplicabile. Aceste decizii revin exclusiv autorităților relevante.”

Retragerea din Rusia ridică întrebări cu privire la obligațiile legale

Răspunsul Binance a reînviat întrebările cu privire la obligațiile sale continue în Rusia, după ce compania și-a anunțat retragerea din țară în septembrie 2023. Avocatul specializat în criptomonede Mike Bystrov a afirmat că platforma de tranzacționare nu are nicio obligație de a se conforma cererilor autorităților ruse după ce a părăsit piața.

Richard Teng, CEO-ul Binance, a abordat această dispută într-un thread publicat pe 17 august pe X, afirmând că platforma respectă proceduri legale și structurate la nivel mondial și colaborează cu autoritățile chiar și în țările în care nu desfășoară activități comerciale. El a spus că cooperarea nu ar trebui interpretată ca o parțialitate față de vreun guvern și a adăugat că Binance analizează solicitările pentru a se asigura că respectă sancțiunile aplicabile, precum și cerințele legale, de confidențialitate și de reglementare. Teng a declarat:

„A opera la nivel global înseamnă a colabora cu autoritățile din toate jurisdicțiile, inclusiv din locurile în care nu desfășurăm activități comerciale. De exemplu, nu operăm în Statele Unite, dar răspundem la solicitările autorităților de aplicare a legii din SUA.”

Platforma de tranzacționare a făcut anterior obiectul unei anchete aprofundate cu privire la măsurile sale de conformitate în alte jurisdicții. Binance a pledat vinovat la acuzațiile federale în 2023 și a acceptat o înțelegere în valoare de 4,3 miliarde de dolari cu Departamentul de Justiție al SUA, referitoare la încălcări în materie de combatere a spălării banilor, sancțiuni și transferuri de fonduri.

Departamentul Trezoreriei din SUA a detaliat separat eșecurile Binance în prevenirea și raportarea tranzacțiilor interzise care implicau jurisdicții și persoane supuse sancțiunilor. Aceste măsuri de aplicare a legii se refereau la monitorizarea tranzacțiilor și la activitățile financiare interzise, nu la modul în care Binance a gestionat solicitările autorităților de aplicare a legii din Rusia.

Binance a anunțat în septembrie 2023 retragerea sa din Rusia și vânzarea afacerii sale locale către Commex. Bursa a declarat că retragerea completă ar putea dura până la un an, pe măsură ce clienții sunt transferați către noua platformă.

Dezvăluirea stârnește îngrijorări legate de confidențialitate la nivel european

Specialiștii în drept au afirmat că transferul către autoritățile ruse a informațiilor referitoare la o persoană care deține un permis de ședere în Uniunea Europeană ar putea ridica probleme de conformitate în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Bystrov a declarat că permisul de ședere bulgar al lui Belenkiy ar putea face ca informațiile despre clienții săi să intre sub incidența protecțiilor prevăzute de regulament.

RGPD nu interzice categoric transferurile către țări fără o decizie de adecvare, dar organizațiile trebuie să stabilească un mecanism valid de transfer sau să îndeplinească o excepție eligibilă. Orice evaluare ar depinde de temeiul juridic al Binance pentru prelucrarea înregistrărilor și de circumstanțele care înconjoară divulgarea acestora.

Bursa s-a confruntat cu acuzații similare care implicau autoritățile ruse. O relatare anterioară privind practicile de partajare a datelor de către Binance arăta că operațiunea regională de informații a companiei menținea legături cu agenția rusă de informații financiare, în timp ce guvernul căuta informații despre oponenții politici. Binance a contestat anumite elemente ale acelei relatări.

Organizația pentru drepturile omului First Department a criticat Binance pentru menținerea canalelor de comunicare cu forțele de ordine ruse după ce și-a anunțat retragerea de pe piață. Babchenko s-a opus, de asemenea, divulgării, afirmând:

„Este inadecvat ca platformele de tranzacționare de criptomonede să partajeze detalii despre donațiile clienților ruși cu forțele de ordine ruse.”

Platformele centralizate de tranzacționare păstrează înregistrări detaliate ale clienților

Bursele centralizate de criptomonede colectează, în general, documente de identitate și informații privind tranzacțiile pentru a îndeplini cerințele privind cunoașterea clientului și combaterea spălării banilor. Aceste înregistrări pot include documente de identitate emise de autorități, adrese, date de contact, activitatea contului și informații despre sursa sau destinația fondurilor.

Comitetul de anchetă a solicitat, de asemenea, Binance să identifice alți clienți care au făcut donații către portofele asociate campaniilor lui Babchenko. Binance restricționase anterior serviciile pentru anumiți clienți ruși, după ce Uniunea Europeană a extins sancțiunile împotriva Rusiei.

Înregistrările din cazul lui Belenkiy indică faptul că Binance a păstrat informațiile clienților după ce și-a anunțat retragerea din Rusia. Documentele disponibile nu precizează cât timp intenționează platforma de tranzacționare să păstreze datele clienților ruși.

Cazul evidențiază, de asemenea, distincția dintre conturile centralizate și portofelele auto-găzduite. În cazul auto-custodiei, utilizatorii controlează cheile private necesare pentru autorizarea tranzacțiilor, în timp ce platformele centralizate controlează infrastructura conturilor și păstrează înregistrările clienților. Apărătorii drepturilor omului au afirmat că zeci de ruși au fost urmăriți penal pentru donații în criptomonede trimise către organizații aliniate Ucrainei.