Doi angajați ai Binance reținuți în aeroporturile din Emiratele Arabe Unite în cadrul unor anchete privind frauda

Angajați reținuți după controale la aeroport, apoi eliberați

Poliția din Emiratele Arabe Unite a reținut doi angajați ai Binance la aeroporturi în ultimele săptămâni, în cadrul unei anchete privind frauda legată de tranzacțiile financiare efectuate prin intermediul platformei de tranzacționare, a raportat The New York Times pe 20 august. Un al treilea oficial al Binance, care conduce filiala companiei din Dubai, a fost interogat la o secție de poliție în luna iulie. Toți trei au fost eliberați între timp. Principala autoritate de reglementare a Binance are sediul în Emiratele Arabe Unite.

Unul dintre cei doi, un angajat de nivel mediu, a fost reținut peste noapte la o secție de poliție din Sharjah în această lună, după ce a fost oprit la aeroport, potrivit unor persoane familiarizate cu anchetele. Celălalt angajat a fost oprit de poliție la un alt aeroport din Emiratele Arabe Unite, aproximativ în același timp. Patru persoane au descris ce s-a întâmplat sub condiția anonimatului, deoarece ancheta poliției este încă în curs.

Un purtător de cuvânt al Binance a fost citat spunând:

„Un număr redus de angajați ai noștri au fost rugați recent să furnizeze declarații standard autorităților locale, în cadrul unor anchete de rutină legate de fluxurile de fonduri provenite de la terți.”

„Angajații noștri nu au fost niciodată ținta sau subiectul acestor anchete, iar toți cei care au dat declarații au fost prompt exonerați și eliberați”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

De ce au fost reținuți unii angajați

Binance deține un cont bancar corporativ în Emiratele Arabe Unite, care gestionează depozitele și retragerile clienților, iar numele mai multor angajați figurează pe acesta. Poliția pare să fi interogat o parte dintre acești angajați doar din acest motiv, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Încă nu este clar ce anume examinează anchetatorii, deși anchetele privind frauda se concentrează, se pare, asupra clienților, nu asupra platformei de tranzacționare în sine.

Arestările au neliniștit angajații Binance, iar compania a solicitat în această lună asistență din partea guvernului emiratez, a declarat una dintre surse. De asemenea, a transmis oficialilor îngrijorarea sa cu privire la siguranța angajaților în țară. Autoritățile din Dubai și Ministerul de Interne al Emiratelor Arabe Unite nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Platformele centralizate precum Binance trebuie să colecteze documente de identitate și să țină evidența tranzacțiilor clienților în conformitate cu regulile „cunoaște-ți clientul” și cele privind combaterea spălării banilor. Agenții de aplicare a legii trimit companiei zeci de mii de solicitări pe an cu privire la fondurile care tranzitează platforma sa, a raportat Times.

Activele deținute prin intermediul platformelor de tranzacționare cu custodie rămân sub controlul platformelor, nu în portofele pe care clienții le controlează direct. Atunci când anchetatorii încearcă să urmărească tranzacțiile care implică Binance, înregistrările pot include documentele bancare ale platformei și informațiile asociate angajaților autorizați să gestioneze conturile relevante.

Istoricul problematic al Binance cu autoritățile de aplicare a legii

Problemele legale ale Binance includ recunoașterea vinovăției din 2023 în fața curții federale din Seattle pentru încălcarea legilor americane împotriva spălării banilor. Compania a confiscat 2,51 miliarde de dolari și a plătit o amendă penală de 1,81 miliarde de dolari.

Fondatorul Changpeng Zhao (CZ) a demisionat din funcția de director executiv ca parte a acelei înțelegeri și a executat ulterior o pedeapsă de patru luni într-o închisoare federală.

O altă reținere a avut loc în Nigeria în 2024, când autoritățile l-au arestat pe Tigran Gambaryan, un director de conformitate al Binance, și l-au ținut în custodie timp de câteva luni, înainte ca autoritățile să renunțe la acuzații și să-l elibereze în urma presiunilor exercitate de oficialii americani. La sfârșitul anului trecut, Binance a concediat sau a suspendat mai mulți responsabili de conformitate de rang înalt care raportaseră transferuri de miliarde de dolari din conturile clienților către entități legate de Iran, potrivit unor rapoarte publicate. Compania a contestat concluziile raportate și a negat că ar fi pedepsit pe cineva pentru că a semnalat probleme de conformitate.

Președintele Trump i-a acordat lui Zhao o grațiere completă și necondiționată pe 21 octombrie 2025, conform documentelor Departamentului Justiției. Grațierea a venit la aproape doi ani după ce Zhao și-a recunoscut vinovăția, iar legislatorii au criticat-o, subliniind relația de afaceri a Binance cu World Liberty Financial, compania de criptomonede a familiei Trump.

Relații tot mai strânse cu Emiratele, în ciuda presiunilor juridice

Emiratele au devenit, de asemenea, unul dintre cei mai mari susținători financiari ai Binance în aceeași perioadă. MGX, un fond din Emiratele Arabe Unite susținut de stat, a investit 2 miliarde de dolari în platforma de tranzacționare în martie 2025, aceasta fiind prima investiție externă pe care Binance a acceptat-o vreodată.

Autoritățile de reglementare din Abu Dhabi au autorizat apoi platforma globală a Binance în cadrul unui cadru care acoperă tranzacționarea, compensarea și custodia prin intermediul a trei companii separate. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody și Nest Trading și-au început activitatea pe 5 ianuarie. Binance a fost prima platformă de tranzacționare de criptomonede care a obținut aprobarea de reglementare în trei etape în cadrul Abu Dhabi Global Market, conform anunțului companiei publicat pe site-ul autorității de reglementare. Compania afirmă că are peste 300 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial.

Investiția și autorizația de reglementare au consolidat legăturile financiare și operaționale ale Binance cu Emiratele Arabe Unite. Conform ziarului „The Times”, anchetatorii europeni au semnalat dificultăți sporite în obținerea documentelor de la companie referitoare la infracțiuni suspectate în ultimul an. Această evoluție a urmat unei schimbări în modul în care Binance gestionează anumite solicitări din partea autorităților de aplicare a legii.