ZachXBT se infiltrează într-un sindicat din domeniul criptomonedelor legat de atacul cibernetic asupra Bybit, în valoare de 1,5 miliarde de dolari

ZachXBT dezvăluie infiltrarea într-o rețea chineză de spălare de bani

ZachXBT, unul dintre cei mai renumiți detectivi din domeniul blockchain, a dezvăluit că s-a infiltrat într-o rețea chineză de spălare de bani în criptomonede în 2025.

Infiltrarea a început în februarie, la scurt timp după ce Bybit a fost atacat de un grup numit TraderTraitor, care a sustras peste 1,5 miliarde de dolari în active criptografice din portofelele platformei. ZachXBT a identificat mai mulți utilizatori în grupurile publice de pe Discord și Telegram care solicitau asistență pentru comenzi legate direct de fondurile furate de la Bybit, la fel cum actorii rău intenționați implicați în atacul asupra platformei Bitget creează acum în mod deschis tichete de asistență pentru comenzi în grupurile publice.

Prezentându-se drept client, ZachXBT a alimentat o adresă cu aproape 350.000 USDC, cu intenția de a efectua tranzacții și de a câștiga încrederea lui Jimmy Green, un cont legat de fondurile furate din atacul asupra Bybit.

După mai multe schimburi de mesaje, ZachXBT a stabilit o legătură cu Green. Acesta a început să împărtășească mai multe informații, anunțând că grupul urma să proceseze fondurile provenite din atacul asupra Bybit înainte ca acesta să aibă loc și a dezvăluit, de asemenea, mai multe detalii despre operațiunile lor.

În mod surprinzător, Green a subliniat că grupul pentru care lucra era format din „oameni de afaceri cinstiți”, menționând că integritatea era pe primul loc.

ZachXBT a dezvăluit că echipa lui Green a spălat cea mai mare parte din cei 1,5 miliarde de USDT proveniți din atacul asupra Bybit. „USDT-ul pe care ți-l dau este curat, nu va fi înghețat. Suntem profesioniști în realizarea de partiții. De data aceasta, aproape toți cei 1,5 miliarde de ETH au fost spălați de echipa noastră”, a subliniat Green.

„În acel moment, mi-am dat seama că trebuia să continui să pierd 5% pe fiecare comandă și să pariez pe obținerea cât mai multor informații utile cât mai repede posibil”, a declarat ZachXBT. După aceasta, el a legat, de asemenea, grupul lui Green de un pachet de fonduri de 12 milioane de dolari provenite din exploatarea platformei Bybit, care au fost schimbate între BTC, ETH, SOL și TRX în timp real.

Într-un alt schimb, ZachXBT a urmărit o parte din fondurile despre care Green a menționat că au fost blocate către un alt grup legat de exploatarea Poloniex. În mod similar, ZachXBT a identificat și 3 milioane de dolari pe care Green i-a spălat pentru un alt client către Huione Guarantee, o piață peer-to-peer operată de Huione Group, care a spălat peste 70 de miliarde de dolari în criptomonede în ultimii 5 ani.

„Sper să continui să primesc subvenții de la fundații și donații de la persoane fizice”, a declarat ZachXBT, subliniind că a finanțat această operațiune din propriile resurse, pierzând 5% la fiecare tranzacție finalizată, riscând pierderea totală a fondurilor în cazul în care Green ar fi dispărut și punându-și în pericol siguranța personală dacă ar fi fost descoperit.

„Dacă acest caz vă atrage atenția și sunteți în măsură să-l susțineți, nu ezitați să mă contactați”, a concluzionat controversatul investigator, regretând că nu poate face publice descoperirile sale din cauza caracterului sensibil al anchetei.