Compania energetică de stat din Polonia, Orlen, a pierdut sute de milioane de dolari după ce un plan secret de a cumpăra țiței venezuelean la preț redus, folosind moneda Tether, a eșuat.
Cum au dispărut 230 de milioane de dolari în criptomonede, destinați achiziționării de petrol venezuelean, pe stick-uri USB
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Compania energetică poloneză Orlen a pierdut până la 424 de milioane de dolari după ce un avans de 230 de milioane de USDT pentru țiței venezuelean s-a evaporat prin intermediari.
- Eșecul evidențiază riscurile majore legate de contrapartide atunci când se utilizează Tether ca sistem de plată în afara registrului contabil pentru mărfuri.
- Trei foști directori ai Orlen riscă până la 25 de ani de închisoare, în timp ce compania a inițiat o procedură de arbitraj internațional.
Milioane dispărute și stick-uri USB
O încercare clandestină a gigantului energetic polonez controlat de stat de a achiziționa țiței venezuelean la preț redus folosind criptomonede s-a transformat într-unul dintre cele mai mari scandaluri corporative și politice din istoria țării, lăsând în urmă sute de milioane de dolari dispăruți.
Potrivit unui raport al Financial Times, Orlen a pierdut până la 424 de milioane de dolari în urma unei scheme de la sfârșitul anului 2023 menite să ocolească sistemele bancare tradiționale folosind Tether, o monedă stabilă ancorată la dolar, cunoscută sub numele de USDT. Inițiativa a început la sfârșitul lunii noiembrie 2023 în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, când Samer Awad, pe atunci director al Orlen Trading Switzerland (OTs), s-a întâlnit cu Kam Ho „Alex” Tse, fondatorul în vârstă de 25 de ani al firmei de tranzacționare Hannon International, cu sediul în Dubai.
La acea vreme, guvernul SUA relaxase temporar sancțiunile asupra sectorului energetic din Venezuela, deschizând o oportunitate de a achiziționa țiței greu Merey 16 la reduceri semnificative. Cu toate acestea, compania petrolieră de stat venezueleană PDVSA era în mare parte izolată de rețelele bancare occidentale și solicita plăți anticipate parțiale în USDT pentru a executa tranzacțiile.
La câteva zile după semnarea unui contract pentru 6 milioane de barili de țiței, OTS a transferat către Hannon o plată în avans de 230 de milioane de dolari, fără garanții. Deși contractul oficial nu menționa în mod explicit criptomonedele, Hannon a fost însărcinată să convertească banii în USDT pentru a asigura alocările de marfă de la PDVSA.
La rândul său, Hannon a apelat la mai mulți intermediari din Dubai și la brokeri venezueleni pentru a converti fondurile în dolari în tokenuri digitale. Dosarele judiciare, comunicările interne și analiza blockchain citate de Financial Times relevă că Hannon a convertit un lot inițial de fonduri prin intermediul unei firme financiare din Dubai, plătind comisioane în valoare de 400.000 de dolari pentru a obține 80 de milioane de USDT. O sumă suplimentară de 135 de milioane de dolari trimisă unui alt intermediar a generat doar 85 de milioane de USDT, rezultând un deficit de 50 de milioane de dolari.
După tranzacție, reprezentanții lui Hannon s-au deplasat la Caracas, în Venezuela, pentru a se întâlni cu brokeri locali afiliați PDVSA. Pe parcursul mai multor săptămâni din ianuarie 2024, cheile private ale criptomonedelor care controlau zeci de milioane în USDT au fost predate pe unități USB în restaurante și camere de hotel.
Reprezentanții Hannon au livrat o memorie USB care oferea acces la 60 de milioane USDT pe 5 ianuarie 2024, urmată de o a doua memorie conținând 50 de milioane USDT pe 28 ianuarie. Alte memorii conținând 22 de milioane USDT au fost predate între februarie și martie 2024.
Reacții politice negative și acuzații penale
La scurt timp după transferuri, s-a pierdut contactul cu intermediarii venezueleni, iar PDVSA nu a mai putut elibera încărcăturile de petrol. În cele din urmă, a fost încărcată o singură navă, care a primit aproximativ 500.000 de barili de păcură în valoare de 28,8 milioane de dolari — o mică fracțiune din comanda inițială. Orlen a anulat oficial contractul în martie 2024.
Luând în calcul plățile anticipate pierdute, comisioanele de navlosire, cheltuielile juridice și datoriile acumulate, autoritățile poloneze estimează că pierderile financiare totale ale Orlen rezultate din această tranzacție se situează între 378 de milioane și 424 de milioane de dolari.
Dezvăluirile au provocat un val de șoc în Polonia, care încă se mai confruntă cu consecințele prăbușirii bursei de criptomonede Zondacrypto din aprilie și cu arestarea fostului președinte al Comitetului Olimpic Polonez, Radosław Piesiewicz.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a condamnat public operațiunea, descriind-o ca o „rușine în fața întregii lumi”. Tusk, al cărui guvern se află în conflict permanent cu industria poloneză a criptomonedelor, a îndreptat criticile către fosta administrație a partidului Lege și Justiție (PiS), punând sub semnul întrebării modul în care fondurile de stat au fost convertite în USDT pe teritoriul unei țări străine.
Procurorii polonezi au deschis anchete penale împotriva conducerii OTS, ceea ce a dus la punerea sub acuzare oficială a trei foști directori de rang înalt, care riscă pedepse cu închisoarea de până la 25 de ani.
Între timp, noua echipă de conducere a Orlen a dezaprobat modul în care a fost organizată tranzacția și a inițiat o procedură de arbitraj internațional la Dubai pentru a recupera avansul de 230 de milioane de dolari. Hannon susține că a acționat cu bună-credință, conform instrucțiunilor Orlen, și neagă orice răspundere pentru pierderea ulterioară a activelor digitale.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
