Circle este acuzată de procurorii din New York și Wisconsin că a împiedicat recuperarea fondurilor de către USDC în favoarea victimelor unei escrocherii

Procurorii statali se confruntă cu gigantul monedelor stabile

Circle, emitentul monedei stabile USDC, se confruntă cu critici tot mai intense din partea procurorilor din Wisconsin și New York, care susțin că compania a refuzat sau a întârziat să se conformeze ordinelor judecătorești menite să recupereze fondurile.

Conform unui raport al ICIJ, Thomas Binger, procuror în județul Walworth, Wisconsin, a depus o plângere penală pentru contravenție, acuzând Circle că a refuzat să se conformeze unui mandat emis în decembrie. Mandatul ordona companiei să „faciliteze confiscarea” a aproximativ 381.000 USDC furați de la o victimă a unei escrocherii de tip „romance-investment”.

Se pare că mandatul îi impunea companiei Circle să invalideze token-urile înghețate aflate în portofelul digital al unui suspect și să emită o sumă echivalentă de USDC noi către un portofel controlat de biroul șerifului local. Circle a înghețat fondurile imediat după ce a primit ordinul în luna august a anului trecut, dar a declarat ulterior că nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a distruge și a reemite token-urile.

Aceste acuzații se adaugă unei liste tot mai lungi de îngrijorări exprimate cu privire la Circle în ultimele luni. Așa cum a raportat anterior Bitcoin.com News, renumitul investigator din domeniul blockchain, ZachXBT, a acuzat compania de încălcări ale conformității legate de fluxuri ilicite de USDC în valoare de peste 420 de milioane de dolari, pe care Circle nu le-ar fi înghețat în 15 cazuri documentate, care datează încă din 2022. Circle a fost, de asemenea, criticată pentru că, potrivit unor informații, nu ar fi înghețat USDC-urile furate legate de exploatarea protocolului Drift, alimentând și mai mult întrebările privind capacitatea de reacție a firmei la infracțiunile comise pe lanțul de blocuri.

Cu toate acestea, ca răspuns la cele mai recente acuzații, Circle susține că îngheață activele numai atunci când este obligată printr-un „proces legal”, argumentând că această politică protejează utilizatorii de interferențe arbitrare sau motivate politic. Compania a calificat plângerea drept „nefondată”, susținând că procurorii i-au înțeles greșit capacitățile și nu au luat în considerare soluții alternative.

În New York, procurorii au adresat o scrisoare senatorilor americani în ianuarie, acuzând Circle că a respins cererile de înghețare formulate de autoritățile de aplicare a legii, cu excepția cazurilor în care acestea erau însoțite de un ordin judecătoresc. De asemenea, au acuzat compania că nu a restituit monedele stabile furate nici măcar după ce a primit ordine în acest sens din partea instanțelor.

Unii critici susțin că reticența Circle de a acționa este determinată de stimulente financiare. Activele înghețate continuă să genereze dobânzi din rezervele care susțin USDC. Cercetătorul în domeniul blockchain Yury Serov estimează valoarea USDC-urilor înghețate la cel puțin 119 milioane de tokenuri.

Experții în cripto-criminalistică afirmă că Circle ar putea să-și actualizeze codul de guvernanță al token-urilor pentru a permite arderea și reemiterea acestora, dar Circle nu a confirmat dacă o astfel de actualizare este planificată.

Cu toate acestea, într-o notă de subsol la documentele depuse în Wisconsin, Circle ar fi dezvăluit că a ajuns la un acord general cu procurorii federali privind un nou mecanism de despăgubire a victimelor. Conform acestui acord, monedele stabile semnalate ar putea fi înghețate definitiv, fiind retrase din circulație. Circle ar emite apoi noi token-uri de valoare egală și le-ar distribui victimelor.

Din punct de vedere funcțional, acest lucru reflectă procesul de distrugere și reemitere pe care criticii susțin că Circle ar trebui să îl susțină deja. Circle nu a precizat dacă acest mecanism ar putea fi aplicat în cazul din Wisconsin sau dacă acordul face parte dintr-o înțelegere cu caracter obligatoriu.