CAB din Irlanda sparge al treilea portofel Bitcoin și recuperează 31 de milioane de dolari de la un cultivator de canabis

Biroul, în colaborare cu Centrul European de Combatere a Criminalității Cibernetice al Europol, a accesat până în prezent trei dintre cele 12 portofele legate de Clifton Collins, un bărbat din Dublin condamnat în 2017 pentru conducerea unei operațiuni de cultivare a canabisului în interior, desfășurată în trei județe. Fiecare portofel conținea aproximativ 500 de BTC. Bitcoin.com News a relatat despre prima descoperire a CAB și a menționat, de asemenea, că fondurile au fost transferate către Coinbase.

CAB sparge un al treilea portofel

Cea mai recentă spargere a avut loc în jurul datei de 2 iulie, când prețul bitcoinului se tranzacționa la aproximativ 61.749 USD. Astfel, valoarea celei mai recente tranșe se ridică la aproximativ 30,9 milioane de dolari. Împreună cu sumele recuperate în martie și mai, de asemenea de aproximativ 500 BTC fiecare, totalul cumulativ al cazului se ridică acum la 1.500 BTC.

CAB nu a dezvăluit metoda tehnică folosită pentru accesarea portofelului, o practică standard în timpul unui caz în curs de desfășurare. Oficialii recunosc meritul Europolului pentru organizarea întâlnirilor la Haga și furnizarea resurselor de decriptare care au făcut posibilă spargerea.

Un apicultor devenit cultivator

Conform unui raport detaliat al ziarului Irish Times publicat în 2020, Collins a lucrat ca agent de pază și, ulterior, ca apicultor, înainte de a se dedica cultivării de canabis cu normă întreagă în jurul anului 2005. El a închiriat terenuri de cultivare în Cornamona, Kells și Drumlish, recoltând aproximativ la fiecare 16 săptămâni și vânzând produsul către traficanți din Dublin.

O patrulă a Garda a zărit Lexusul său parcat în Munții Wicklow la ora 2:30 dimineața, pe 7 februarie 2017. În urma percheziției, s-a descoperit canabis în valoare de aproximativ 2.000 de euro. Această oprire i-a condus pe anchetatori la proprietatea sa din Galway, unde au găsit peste 500 de plante în valoare de aproximativ 406.000 de euro.

Un etui pentru undițe de pescuit conținea cheile

S-a raportat că Collins a cumpărat aproximativ 6.000 de BTC la sfârșitul anului 2011 și începutul anului 2012, când bitcoinul se tranzacționa la câțiva dolari pe monedă. El și-a împărțit deținerile în 12 portofele și a tipărit cheile private pe hârtie, pe care le-a ascuns în capacul de aluminiu al unei cutii pentru undițe de pescuit, aflată la proprietatea sa închiriată.

După arestarea sa, proprietarul a golit imobilul și a trimis conținutul la o groapă de gunoi. Cutia pentru undițe a fost aruncată odată cu restul lucrurilor. Collins le-a spus anchetatorilor CAB că a pierdut accesul la cea mai mare parte a bitcoin-urilor sale, iar timp de ani de zile, autoritățile au considerat cea mai mare parte a rezervei ca fiind irecuperabilă.

O hotărâre a Înaltei Curți din jurul anului 2019 a confirmat că deținerile constituiau venituri din infracțiuni și a dispus confiscarea acestora, chiar dacă CAB nu putea încă să transfere monedele. Collins predase deja sume mai mici de bitcoin cu chei recuperabile, împreună cu alte bunuri, inclusiv un girocopter, o barcă de pescuit și o rulotă, aducând statului aproximativ 1,2 milioane de euro cu ani înainte ca portofelele mai mari să devină relevante.

În timpul interviurilor cu CAB, Collins ar fi atribuit operațiunea sa cu canabis a ceea ce el a numit „prostie” și „dependență”. El a executat o parte dintr-o pedeapsă de cinci ani în temeiul Legii privind abuzul de droguri, o parte din pedeapsă fiind suspendată.

Portofelele au rămas inactive timp de aproape un deceniu

Înregistrările on-chain nu indică nicio activitate a portofelelor între arestarea lui Collins din 2017 și prima recuperare din martie 2026. Această perioadă de inactivitate este importantă. Aceasta susține versiunea conform căreia CAB nu a avut cu adevărat acces la portofele, în loc să dețină cheile pe care a ales să nu le folosească, și explică de ce portofelele au atras atenția cercetătorilor din domeniul blockchain cu mult înainte ca statul să facă publică vreo breșă de securitate.

Reprezentanții CAB au descris anii în care au deținut un ordin de confiscare asupra unui activ pe care nu îl puteau atinge ca fiind o frustrare aparte. Prețul Bitcoin a continuat să crească în timp ce portofelele au rămas sigilate, astfel încât valoarea blocată în acest caz a crescut chiar dacă numărul de monede a rămas neschimbat.

4.500 de Bitcoin rămân blocate

Nouă dintre cele 14 portofele, care conțin aproximativ 4.500 de BTC, rămân în afara sferei de influență a CAB. La prețurile actuale, această rezervă valorează peste 275 de milioane de dolari. Biroul controlează în continuare portofelele în temeiul ordinului de confiscare existent și continuă să depună eforturi pentru a le accesa.

Firma de analiză on-chain Arkham Intelligence a urmărit grupul de portofele sub etichete care fac referire la Collins și la cheile sale pierdute, semnalând fiecare mișcare nouă pe măsură ce aceasta are loc. Monedele recuperate au fost transferate în custodia instituțională pentru gestionare, în vederea unei eventuale lichidări.

Înainte de acest caz, CAB vânduse criptomonede în valoare de aproximativ 6,5 milioane de euro în toate cazurile anterioare, pe parcursul unui deceniu. Sumele recuperate în cazul Collins depășesc deja cu mult această cifră, iar o recuperare completă a celor 6.000 de BTC inițiali s-ar număra printre cele mai mari confiscări de criptomonede efectuate vreodată de o agenție de aplicare a legii din Irlanda.

Pentru traderii care urmăresc de pe margine, cazul este o reamintire a faptului că monedele considerate pierdute definitiv pot reapărea chiar și după ani de zile, mai ales atunci când o agenție guvernamentală deține controlul legal asupra portofelului și dispune de resursele necesare pentru a continua eforturile.