130 de platforme Shadow Crypto eliminate în represiunea nemiloasă din Kazahstan

Kazahstanul limitează schimburile cripto neautorizate și criminalitatea financiară

Guvernele strictează supravegherea piețelor de criptomonede, iar Kazahstanul intensifică aplicarea legii împotriva platformelor de tranzacționare neautorizate legate de infracțiuni financiare. Vicepreședintele Agenției de Monitorizare Financiară (AFM), Kairat Bizhanov, a dezvăluit într-o recentă ședință de guvern că autoritățile au desființat 130 de schimburi cripto ilegale suspectate de spălarea banilor proveniți din infracțiuni, confiscând active digitale în valoare de 16,7 milioane de dolari.

Bizhanov a fost citat declarând:

Activitățile celor 130 de schimburi cripto neautorizate implicate în spălarea banilor proveniți din infracțiuni au fost terminate anul acesta. Active virtuale în valoare de 16,7 milioane de dolari au fost confiscate.

Inițiativa este în concordanță cu Legea din Kazahstan privind Activele Digitale, care permite operarea legală doar a schimburilor licențiate de Autoritatea pentru Servicii Financiare Astana (AFSA) și conectate la bănci locale. Platformele neregistrate în afara acestui cadru sunt considerate ilegale.

Mai mult, el a explicat că AFM a descoperit 81 de grupuri clandestine cu o cifră de afaceri ilicită de 24 miliarde KZT (43 milioane USD) în 2024, subliniind riscurile persistente legate de retragerile de numerar anonime.

AFM, în coordonare cu Ministerul Justiției și Ministerul Inteligenței Artificiale, a introdus proceduri mai stricte de verificare pentru înregistrarea afacerilor, pentru a preveni utilizarea companiilor fantomă în infracțiunile financiare. În ultimii trei ani, autoritățile au revocat înregistrarea a 3.600 de firme fictive legate de 30.000 de tranzacții frauduloase totalizând 280 miliarde KZT.

Analiștii observă că, deși represiunea subliniază postura puternică de reglementare a Kazahstanului, stabilirea unui cadru de licențiere clar și eficient ar putea poziționa țara ca un hub regional pentru inovație blockchain conformă.