A apreensão histórica faz parte de uma ação contra um grupo internacional de hackers que tinha como alvo empresas e pessoas físicas na Europa e nos EUA. A ARMA destacou que esta foi a primeira vez que recebeu criptomoedas para administrar em sua própria carteira de criptomoedas.
Um marco jurídico: a Agência de Recuperação de Ativos da Ucrânia assume a custódia direta das criptomoedas apreendidas
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Principais pontos
- A ARMA apreendeu US$ 8,3 milhões em USDT de uma quadrilha de hackers, atualizando as estruturas estaduais de custódia de ativos digitais.
- Os ataques do grupo causaram mais de US$ 100 milhões em prejuízos, levando a um rastreamento global mais rigoroso de criptomoedas nos mercados cibernéticos.
- Relatórios alegam que a Ucrânia detém 46.000 BTC, mas os relatórios da ARMA não confirmaram grandes entradas decorrentes de apreensões.
A ARMA da Ucrânia recebe criptomoedas em custódia pela primeira vez
Agências internacionais de inteligência e de aplicação da lei estão agora implementando novos protocolos de custódia para ativos digitais, especialmente porque eles estão sendo cada vez mais utilizados por grupos criminosos.
Em 27 de junho, a Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Ucrânia (ARMA), organização que localiza, rastreia e protege ativos passíveis de apreensão em processos criminais, informou ter lidado com o primeiro caso prático em que ativos digitais apreendidos foram transferidos para sua própria carteira.
A apreensão de US$ 8,3 milhões em USDT ocorreu após uma operação contra um grupo internacional de hackers que tinha como alvo pessoas físicas e jurídicas na Europa e nos EUA em ataques cibernéticos em grande escala, extorquia suas vítimas e lavava os fundos obtidos por meio da aquisição de imóveis e ativos digitais. Estima-se que o prejuízo total causado por esse grupo ultrapasse US$ 100 milhões, com apenas US$ 11,3 milhões recuperados até o momento.
A ARMA destacou que essa medida foi resultado dos esforços coordenados do Departamento Estadual de Investigação e da Procuradoria-Geral. “As ações imediatas das autoridades responsáveis pela aplicação da lei garantiram a apreensão dos ativos e a execução da decisão judicial que os transferiu para a administração do Estado”, ressaltou.
A ARMA destacou a relevância dessa transação, afirmando que ela confirma a prontidão da agência para trabalhar com novos ativos em suas operações.
“A transferência de criptoativos para a gestão da ARMA demonstra que o sistema estatal de gestão de bens apreendidos está evoluindo em sintonia com os desafios modernos. Se os criminosos utilizam ferramentas digitais para ocultar rendimentos ilícitos, o Estado também deve estar preparado para administrar tais ativos de forma eficaz, garantindo sua preservação e a execução das decisões judiciais”, concluiu a agência.
Embora alguns relatórios indiquem que a Ucrânia mantém 46.000 BTC sob custódia, as declarações da ARMA confirmam que o país não recebeu quantidades significativas de BTC nem de qualquer outra criptomoeda provenientes de apreensões criminais.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
