'Swaps de "Cash para Cripto" Financiando Crime Global, Diz Agência Nacional de Crime do Reino Unido

Correios de Dinheiro Fazem a Ponte entre o Crime Físico e Digital

As autoridades do Reino Unido (UK) intensificaram os esforços para interromper redes de lavagem de dinheiro vinculadas a criptomoedas, alertando que os correios de dinheiro continuam sendo um elo crítico no ecossistema criminoso.

Sal Melki, Diretor de Crime Econômico da Agência Nacional do Crime (NCA), disse que os correios são “intrínsecos” às operações globais de lavagem que frequentemente dependem de exchanges de criptomoedas e mixers para ocultar fundos ilícitos.

“Eles estão em nossas comunidades e fazem o ecossistema criminoso funcionar – porque se você não pode lucrar com seus crimes, por que se incomodar”, explicou Melki.

A repressão acontece quando as autoridades destacam como o contrabando de dinheiro tradicional está cada vez mais interligado com ativos digitais. A NCA alega que a rede criminosa coleta dinheiro “sujo” gerado pelo tráfico de drogas, fornecimento de armas e crime de imigração organizada, e converte isso em criptomoeda “limpa” por uma taxa. Este sistema, acrescenta a NCA, é parte de um ecossistema global que facilita o crime organizado, evasão de sanções e até mesmo serviços de lavagem de dinheiro para o estado russo.

Campanha de Conscientização Pública

Desde o lançamento da “Operação Desestabilizar”, as autoridades fizeram 128 prisões, e mais de $32.75 milhões (£25 milhões) em dinheiro e criptomoedas foram apreendidos apenas no Reino Unido. A inteligência da operação também permitiu que os parceiros internacionais da NCA apreendessem cerca de $27 milhões em apreensões fora do Reino Unido.

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Além das prisões e apreensões, as autoridades do Reino Unido lançaram recentemente uma campanha de conscientização pública com mensagens exibidas em postos de serviço em todo o Reino Unido. Enquanto milhões de britânicos viram os avisos, Melki enfatizou que eles eram direcionados diretamente aos lavadores:

“Suas escolhas são simples: ou você para com essa linha de trabalho, ou se prepara para encontrar um de nossos oficiais e encarar a realidade de suas escolhas. Dinheiro fácil leva a tempos difíceis.”

O aviso sublinha a crescente preocupação de que o papel das criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro está se expandindo, com correios de dinheiro agindo como a ponte essencial entre transações em blockchain e o sistema financeiro físico.

FAQ 💡

• O que é “Operação Desestabilizar”? Uma campanha da NCA do Reino Unido direcionada a redes de lavagem de dinheiro vinculadas a criptomoedas.
• Como os correios de dinheiro estão envolvidos? Eles movimentam dinheiro ilícito que é posteriormente convertido em criptomoeda.
• Quais resultados a ofensiva alcançou? 128 prisões e mais de $32.75M apreendidos no Reino Unido, além de $27M no exterior.
• Por que a criptomoeda é central neste esquema? Criminosos usam exchanges e mixers para transformar dinheiro sujo em ativos digitais “limpos”.