Nova York pede US$ 1,37 bi aos fundadores da Novatech por fraude cripto

Fundadores da NovaTech enfrentam ação de US$ 1,37 bilhão após não comparecerem

Nova York busca uma das maiores recuperações financeiras relacionadas a um esquema de investimento em criptomoedas.

A procuradora-geral Letitia James solicitou a um tribunal estadual que ordene aos fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, o pagamento de US$ 1,367 bilhão, incluindo aproximadamente US$ 1,135 bilhão em restituição de ganhos ilícitos e US$ 232,5 milhões em juros pré-julgamento. O pedido segue-se a uma sentença à revelia proferida em agosto de 2025, após os réus não terem comparecido; a procuradoria-geral afirma que o casal fugiu do país.

O caso gira em torno da Novatech, que, segundo os promotores, prometia aos investidores retornos semanais de negociação de criptomoedas de aproximadamente 2% a 4%, enquanto utilizava os depósitos recebidos para financiar saques e recompensas por recrutamento.

Entraram US$ 1,16 bilhão, mas apenas US$ 26 milhões foram destinados à negociação

A diferença entre os depósitos e as negociações efetivas é o número mais impressionante do processo.

Os investidores enviaram US$ 1,1605 bilhão em criptomoedas para a carteira Coinpayments da Novatech entre agosto de 2019 e maio de 2023, de acordo com documentos judiciais. No entanto, apenas US$ 25,99 milhões foram depositados na B2Broker para negociação. Os operadores da Novatech perderam cerca de US$ 18,19 milhões desse montante.

Nova York afirma que esses números contradizem as alegações da Novatech de que os retornos aos investidores foram gerados por meio de negociações bem-sucedidas de criptomoedas e câmbio.

Pelo menos US$ 134,5 milhões foram para as carteiras dos fundadores

A ação também alega que Cynthia Petion autorizou saques de criptomoedas no valor de pelo menos US$ 134,5 milhões da conta da Novatech na Coinpayments para carteiras pertencentes a ela própria e a Eddy Petion.

O estado argumenta que a Novatech não gerou lucros legítimos de negociação suficientes para financiar os retornos prometidos. Em vez disso, os promotores afirmam que os pagamentos vieram de dinheiro depositado por outros investidores.

Mais de 11.000 nova-iorquinos investiram na Novatech e na operação anterior de mineração da AWS, com comunidades haitianas e outras comunidades de imigrantes sendo especificamente visadas por meio de grupos de oração, redes sociais e chats do WhatsApp.

Quatro promotores concordam em pagar quase US$ 6 milhões

Nova York chegou a acordos separados com quatro dos principais promotores.

Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. e James Corbett concordaram em pagar, juntos, quase US$ 6 milhões e aceitaram proibições permanentes de atuar nos setores de valores mobiliários, commodities e criptomoedas.

O pedido de US$ 1,37 bilhão contra os Petions é muito maior, em ordens de magnitude.

Para o setor de criptomoedas, o caso serve como um lembrete de que enormes totais de depósitos na cadeia de blocos podem ocultar uma atividade de investimento genuína notavelmente reduzida. Neste caso, os promotores afirmam que mais de um bilhão de dólares entraram no sistema, enquanto apenas uma minúscula fração chegou à operação de negociação que, segundo foi dito aos investidores, geraria seus retornos.