Gotbit Ordenada a Dissolver-se Após DOJ Confiscar $23M em Criptoativos

DOJ obriga manipulador de mercado Gotbit a encerrar atividades

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 13 de junho que a Gotbit Consulting LLC, uma empresa financeira focada em criptomoedas com sede na Rússia e em Portugal, foi sentenciada por envolver-se em um esquema fraudulento de longa duração para fabricar atividade de mercado. A sentença, proferida em um tribunal federal em Boston, exige que a Gotbit se dissolva e cesse todas as operações nos próximos cinco anos. A empresa também foi obrigada a entregar um grande conjunto de ativos digitais. De acordo com o DOJ:

Como parte de sua resolução criminal, a Gotbit foi ordenada a perder um total de aproximadamente US$ 23 milhões em criptomoeda apreendida. O tribunal também sentenciou a Gotbit a um período de cinco anos em liberdade condicional, durante o qual a Gotbit deverá deixar de existir ou operar.

O fundador e CEO da empresa, Aleksei Andriunin, de 26 anos, foi sentenciado a oito meses de prisão e um ano de liberdade supervisionada. Ele já havia se declarado culpado de acusações de fraude eletrônica e conspiração em março. Andriunin foi extraditado para os EUA após ser preso em Portugal em outubro de 2024.

O DOJ revelou que o principal negócio da Gotbit envolvia manipular métricas de atividade de tokens entre 2018 e 2024 para inflar a aparência de demanda de mercado. A manipulação centrava-se em técnicas de wash trading, que simulam volume de negociação comprando e vendendo repetidamente os mesmos ativos por meio de contas diferentes. Em uma entrevista anterior, Andriunin explicou como seu código ajudou os clientes a serem listados em plataformas que aumentam a visibilidade, como a CoinMarketCap, e a ter acesso a bolsas maiores.

Promotores federais enfatizaram o escopo da má conduta, apontando para o trabalho da Gotbit com clientes como Robo Inu e Saitama — empresas cujos executivos enfrentam acusações separadas. As práticas da empresa incluíam a negociação de criptomoedas em padrões projetados para evadir a detecção enquanto imitavam atividades legítimas. Uma declaração do DOJ destacou a extensão da operação:

Gotbit realizou wash trades no valor de milhões de dólares em nome de clientes e recebeu dezenas de milhões de dólares em pagamentos de clientes.

A Gotbit é a terceira formadora de mercado de ativos digitais a ser penalizada como parte de uma repressão mais ampla, com ações anteriores tendo como alvo Mytrade e CLS Global. Um caso civil relacionado da Securities and Exchange Commission está em andamento.