Interpol na África prende 1.462 e expõe lavagem com criptomoedas

Lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas surge em operação contra o crime cibernético na África

Órgãos de segurança pública de 20 países africanos e dos Estados Unidos prenderam 1.462 suspeitos durante a Operação Serengeti III, anunciou a Interpol em 22 de outubro. A operação internacional contra o crime cibernético ocorreu de 29 de junho a 31 de agosto. Ela teve como alvo fraudes online, extorsão digital, ransomware e comprometimento de e-mails corporativos.

Uma investigação na Nigéria rastreou mais de US$ 2,4 milhões em rendimentos suspeitos de origem criminosa provenientes de um esquema internacional de fraude de investimentos promovido por meio de aplicativos de mensagens. Um suspeito foi preso. Os investigadores descobriram que grande parte do dinheiro havia sido lavada por meio de transações com criptomoedas.

Investigações financeiras relacionaram a atividade criminosa a prejuízos que ultrapassaram US$ 385 milhões, com 65.929 vítimas registradas nos diversos casos. Os valores recuperados totalizaram mais de US$ 105 milhões, enquanto os investigadores desmantelaram 10.909 redes maliciosas. O ransomware bloqueia dados para exigir pagamento, enquanto o comprometimento de e-mails corporativos utiliza comunicações comerciais enganosas para facilitar a fraude.

O diretor de Cibercrime da Interpol, Neal Jetton, comentou:

“As redes de cibercrime operam sem levar em conta fronteiras, explorando a tecnologia para atingir vítimas em uma escala sem precedentes.”

A empresa de segurança cibernética Group-IB apoiou os investigadores com informações sobre infraestruturas online maliciosas e suspeitos de fraude. Suas contribuições incluíram informações sobre ferramentas usadas para roubar dados confidenciais, redes de dispositivos comprometidos e contas nas redes sociais associadas a atividades criminosas suspeitas.

Golpes de investimento têm como alvo vítimas além-fronteiras

Entre os casos detalhados no comunicado, as autoridades de Uganda desmantelaram duas redes transnacionais de fraude e prenderam 365 estrangeiros. Os esquemas tinham como alvo vítimas em toda a Ásia, utilizando chamadas com roteiros pré-definidos, plataformas de negociação falsas e sites fraudulentos para persuadir aposentados a investir em oportunidades inexistentes.

Outro caso na Nigéria envolveu um suspeito ligado a phishing e comprometimento de e-mails corporativos, que coletou credenciais de software e acumulou aproximadamente 2,1 milhões de endereços de e-mail. Os investigadores também recuperaram um veículo de luxo suspeito de ter sido comprado com recursos provenientes de atividades criminosas.

Ações separadas tiveram como alvo aplicativos maliciosos de empréstimo para celular na Tanzânia e fraudes na importação de veículos no Gabão, enquanto as autoridades prenderam 30 suspeitos na República do Congo. Várias investigações continuam em andamento, à medida que as autoridades rastreiam os rendimentos, identificam novos suspeitos e examinam as provas digitais apreendidas.

Apreensões em mineração em Angola seguem ação anterior

Investigadores angolanos prenderam nove suspeitos e apreenderam mais de 2.000 dispositivos de mineração em dois centros ilegais de mineração de criptomoedas. Eles também confiscaram seis estações de transformação de energia ilegais, instalações elétricas que alteram a tensão para distribuição de energia. Somente a infraestrutura elétrica foi avaliada em mais de US$ 1 milhão.

As restrições à mineração em Angola são anteriores à mais recente repressão. A Assembleia Nacional do país aprovou medidas relativas à mineração de criptomoedas em dezembro de 2023, citando segurança energética, preocupações ambientais e soberania monetária — ou seja, a autoridade do país sobre sua moeda e política monetária. A proibição entrou em vigor em 2024.

Após a proibição angolana, a Embaixada da China em Angola alertou contra a mineração e aconselhou cidadãos e instituições chinesas que operam no país a cumprir as restrições locais. A embaixada também alertou contra esquemas de moedas virtuais que prometem enriquecimento rápido ou retornos garantidos.

Durante a Operação Serengeti 2.0, realizada separadamente em 2025, as autoridades desmantelaram 25 centros de mineração em Angola. Elas confiscaram 45 usinas de energia ilícitas, juntamente com equipamentos de mineração e de tecnologia da informação avaliados em mais de US$ 37 milhões.