Esquema Ponzi Global de Bitcoin Deixa Investidores Enfrentando Perdas de $63M

CEO se declara culpado em esquema global de Ponzi de criptomoeda de $200 milhões

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 17 de setembro que o diretor executivo de uma empresa global de investimento em bitcoin admitiu ter orquestrado uma operação fraudulenta que enganou milhares de pessoas ao redor do mundo. Ramil Ventura Palafox, de 60 anos, que dirigia o Praetorian Group International (PGI), declarou-se culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por conduzir o que os promotores descreveram como um esquema Ponzi. As autoridades disseram que o marketing da empresa prometia retornos diários de até 3%, mas na realidade usava os fundos dos investidores entrantes para pagar participantes anteriores.

Os registros do tribunal documentaram a escala do esquema: “De dezembro de 2019 a outubro de 2021, pelo menos 90.000 investidores em todo o mundo investiram mais de $201,000,000 no PGI, incluindo pelo menos $30,295,289 em moeda fiduciária e pelo menos 8,198 bitcoin no valor de $171,498,528.” O DOJ acrescentou:

Como resultado das ações de Palafox, os investidores sofreram perdas totalizando pelo menos $62,692,007.

Os promotores explicaram que Palafox projetou um website que reportava falsamente saldos de contas crescentes para manter a confiança entre as vítimas, enquanto direcionava dinheiro para luxos pessoais.

Investigadores revelaram que ele comprou 20 carros exóticos no valor de cerca de $3 milhões, suítes de hotel na cobertura e residências de vários milhões de dólares em Las Vegas e Los Angeles.

As autoridades também detalharam como o dinheiro dos investidores foi desviado para compras extravagantes e para enriquecer seus parentes. “Palafox gastou outros $3 milhões do dinheiro dos investidores para comprar roupas, relógios, joias e móveis de casa em lojas de luxo, incluindo Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, e Hermes, entre outros,” detalhou o Departamento de Justiça, acrescentando:

Ele transferiu pelo menos $800,000 em moeda fiduciária, além de 100 bitcoin adicionais, então avaliados em aproximadamente $3.3 milhões, para um de seus familiares.

Palafox aguarda sentença em 10 de fevereiro de 2026, onde enfrenta até quatro décadas de prisão e concordou com a restituição de $62,692,007. Um juiz federal decidirá, em última instância, sua sentença após revisar diretrizes e considerações legais.