Circle é acusada por promotores de Nova York e Wisconsin de impedir a recuperação de recursos pelo Tribunal Federal dos Estados Unidos (USDC) para vítimas de golpes

Promotores estaduais entram em conflito com gigante das stablecoins

A Circle, emissora da stablecoin USDC, enfrenta críticas crescentes de promotores em Wisconsin e Nova York, que afirmam que a empresa se recusou ou adiou o cumprimento de ordens judiciais destinadas à recuperação de fundos.

De acordo com uma reportagem do ICIJ, Thomas Binger, promotor do condado de Walworth, em Wisconsin, apresentou uma denúncia criminal por contravenção acusando a Circle de se recusar a cumprir um mandado de dezembro. O mandado ordenava que a empresa “facilitasse a apreensão” de aproximadamente 381.000 USDC roubados de uma vítima de um golpe de investimento romântico.

O mandado teria instruído a Circle a invalidar os tokens congelados que se encontravam na carteira digital de um suspeito e a emitir uma quantia equivalente de novos USDC para uma carteira controlada pelo gabinete do xerife local. A Circle congelou os fundos imediatamente quando ordenada, em agosto passado, mas posteriormente afirmou que não possuía capacidade técnica para queimar e reemitir os tokens.

As alegações se somam a uma lista crescente de preocupações levantadas sobre a Circle nos últimos meses. Conforme noticiado anteriormente pelo Bitcoin.com News, o renomado investigador de blockchain ZachXBT acusou a empresa de falhas de conformidade relacionadas a mais de US$ 420 milhões em fluxos ilícitos de USDC que a Circle supostamente não conseguiu congelar em 15 casos documentados que remontam a 2022. A Circle também enfrentou críticas por supostamente não ter congelado USDC roubados ligados à exploração do Drift Protocol, alimentando ainda mais as dúvidas sobre a capacidade de resposta da empresa a crimes na cadeia de blocos.

No entanto, em resposta às últimas alegações, a Circle afirma que congela ativos apenas quando obrigada por meio de um “processo legal”, argumentando que essa política protege os usuários contra interferências arbitrárias ou motivadas politicamente. A empresa classificou a denúncia como “infundada”, alegando que os promotores interpretaram mal suas capacidades e não buscaram soluções alternativas.

Em Nova York, os promotores escreveram uma carta aos senadores dos EUA em janeiro acusando a Circle de recusar pedidos de congelamento das autoridades, a menos que fossem acompanhados de uma ordem judicial. Eles também acusaram a empresa de não devolver as stablecoins roubadas, mesmo após ter sido intimada a fazê-lo pelos tribunais.

Alguns críticos argumentam que a relutância da Circle em agir é motivada por incentivos financeiros. Os ativos congelados continuam a gerar juros a partir das reservas que respaldam o USDC. O pesquisador de blockchain Yury Serov estima o valor do USDC congelado em, no mínimo, 119 milhões de tokens.

Especialistas em criptoforense afirmam que a Circle poderia atualizar seu código de governança de tokens para permitir a queima e a reemissão, mas a empresa não confirmou se tal atualização está planejada.

No entanto, em uma nota de rodapé do documento apresentado em Wisconsin, a Circle teria revelado ter chegado a um acordo geral com os promotores federais sobre um novo mecanismo para indenizar as vítimas. Sob esse acordo, as stablecoins sinalizadas poderiam ser congeladas permanentemente, retirando-as de circulação. A Circle, então, cunharia novos tokens de valor equivalente e os emitiria às vítimas.

Na prática, isso reflete o processo de queima e reemissão que, segundo os críticos, a Circle já deveria oferecer. A Circle não informou se esse mecanismo poderia ser aplicado ao caso de Wisconsin nem se o acordo faz parte de um acordo judicial vinculativo.