Chainalysis: Stablecoins Surgem como a Pedra Angular da Atividade Cripto Ilícita em 2024

Relatório da Chainalysis destaca crescente profissionalização do crime de criptomoedas

O relatório publicado pela equipe da Chainalysis projeta que o volume total de transações cripto ilícitas para 2024 pode ultrapassar US$ 51 bilhões à medida que mais endereços são identificados. Este aumento é impulsionado por esquemas de lavagem avançados, incluindo serviços oferecidos por plataformas como Huione Guarantee, e um foco crescente em plataformas de câmbio centralizado (cex) como alvos.

O cibercrime continua a ser uma preocupação central, com grupos de hackers norte-coreanos responsáveis por US$ 1,34 bilhão em roubos, representando 61% de todos os fundos roubados em 2024. Grande parte disso decorre de táticas de alto nível envolvendo chaves privadas roubadas. Enquanto os ataques de ransomware estão gerando centenas de milhões de dólares, os pagamentos das vítimas diminuíram. Além disso, o estudo observa que ações de fiscalização contra mercados da dark web e lojas de fraudes levaram a reduções observáveis nesses setores específicos.

O relatório da Chainalysis também destaca a crescente integração da inteligência artificial (IA) em golpes, permitindo que os fraudadores executem esquemas personalizados, incluindo sextorsão. As stablecoins tornaram-se mais proeminentes em atividades ilícitas devido à sua liquidez global, com entidades sancionadas explorando esses ativos para evasão de restrições. Em resposta, emissores como Tether e Circle tomaram medidas congelando fundos ligados a operações criminosas, demonstrando um esforço em todo o ecossistema para mitigar o uso indevido.

Stablecoins essencialmente dominaram as transações ilícitas ao longo de 2024, representando 63% do volume total, conforme observado pelas descobertas da Chainalysis. Sua liquidez e versatilidade os tornam atraentes para uma gama de atividades ilegais, incluindo evasão de sanções. No entanto, as medidas proativas tomadas pelos emissores para congelar ativos suspeitos revelam a dupla natureza das stablecoins como ferramentas para o crime e instrumentos de fiscalização.

Embora a proporção de transações de criptomoedas ligadas a atividades ilícitas tenha caído para 0,14% em 2024, em comparação com 0,61% em 2023, a Chainalysis alerta que esses números devem aumentar à medida que as capacidades de atribuição melhoram. O relatório enfatiza os desafios de combater o mundo cada vez mais complexo e profissionalizado do crime relacionado a criptomoedas na era atual.