Argentina Congela Carteiras de Criptomoedas Ligadas ao Financiamento do Terrorismo

Argentina Emite Medidas Administrativas de Congelamento em Carteiras de Criptomoedas Suspeitas de Financiar Terrorismo

A Argentina está agora enfrentando o uso de fundos de criptomoedas para financiar o terrorismo. A Unidade de Informação Financeira (UIF), órgão de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo da Argentina, detectou o uso de exchanges de criptomoedas nacionais que podem estar potencialmente ligadas ao financiamento do grupo terrorista sírio Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), que possui ligações com a Al Qaeda.

As investigações indicam que dois indivíduos—um cidadão russo residente na Argentina e outro cidadão estrangeiro identificado pelo Departamento do Tesouro dos EUA e pelo Escritório Nacional de Israel para Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF)—poderiam estar colaborando com este grupo.

O Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) teve recentemente sua designação como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) revogada pelo Departamento de Estado dos EUA; no entanto, o grupo ainda é reconhecido como organização terrorista por grupos internacionais de combate ao terrorismo.

Embora não haja indicação de que esses fundos seriam usados para cometer atos terroristas na Argentina, o país é obrigado pelo Grupo de Ação Financeira (FATF) a agir em casos em que haja risco de financiamento do terrorismo internacional.

A medida foi proposta pela UIF, que recebeu uma denúncia de duas fontes, uma local e outra internacional, e notificou um juiz federal, que validou o congelamento administrativo dos fundos em criptomoedas.

Fontes locais ligadas às ações indicaram que “como primeiro passo, decidiu-se congelar todas as carteiras e movimentos de fundos que ele fez ou tentou fazer, e a partir de agora, outras medidas serão intensificadas com a intervenção do sistema de Justiça.”

Essas mesmas fontes também revelaram que na cadeia de transações desses fundos, há endereços que potencialmente têm ligações com outras organizações ilegais, sem oferecer detalhes adicionais sobre o assunto.

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