A Polícia Nacional do Canadá Apreende Dezenas de Milhões em Cripto de Exchange

RCMP Utiliza Mensagens OP_RETURN para Revelar Conquista

A Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) afirmou que sua unidade Federal Policing – Região Leste conduziu a operação após a Equipe de Investigações de Lavagem de Dinheiro abrir um arquivo em junho de 2024, após uma dica da Europol. Os investigadores concluíram que a plataforma violou leis e regulamentos canadenses, incluindo a falha em se registrar no Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada como uma empresa de serviços monetários e a não identificação de clientes.

A investigação permanece ativa, e acusações podem seguir, de acordo com o comunicado de imprensa. Os primeiros detalhes da atividade de carteira e apreensão foram primeiro relatados por The Rage e pela jornalista L0la L33tz em 16 de setembro de 2025. As autoridades disseram que uma soma estimada de mais de C$56 milhões foi recuperada da Tradeogre. Os investigadores também disseram acreditar que a maioria dos fundos transacionados na plataforma veio de fontes criminosas, citando o apelo de serviços que não exigem identificação de clientes para obscurecer a origem do dinheiro.

A RCMP disse que os dados de transação obtidos da plataforma serão analisados como parte do trabalho contínuo. O caso chamou atenção adicional porque uma mensagem onchain foi usada para sinalizar controle sobre os ativos. Uma inscrição OP_RETURN na transação específica de bitcoin afirmou: “Ativos criptográficos controlados pela RCMP Cryptoactifs contrôlés par la GRC,” uma declaração bilíngue invocando o nome francês da força.

A apreensão faz parte de esforços mais amplos das autoridades canadenses para abordar crimes habilitados por criptomoedas e lavagem de dinheiro. A RCMP tem, nos últimos anos, detalhado iniciativas para fortalecer as investigações e a custódia de ativos digitais, enquanto coordena com parceiros nacionais e internacionais. O caso Tradeogre representa uma escalada na aplicação da lei ao direcionar diretamente uma plataforma que as autoridades dizem operar fora dos requisitos nacionais.

A RCMP descreveu a ação como uma apreensão recorde e a primeira vez que uma plataforma de exchange de criptomoeda foi desmantelada pela polícia canadense. A força disse que mais informações poderão ser divulgadas à medida que a investigação se desenvolve e que os dados das transações recuperadas irão informar possíveis acusações. Nenhum réu ou acusação específica foi identificado.

O comunicado da RCMP não especificou quais outros ativos foram recuperados, nem o número de transações ou carteiras envolvidas, além de afirmar que os investigadores analisarão os dados. A mensagem OP_RETURN provém da blockchain Bitcoin, mas outros ativos criptográficos foram supostamente apreendidos. As autoridades não forneceram um cronograma para possíveis procedimentos. Canadianos com informações relacionadas à plataforma ou aos fundos recuperados podem entrar em contato com escritórios locais da polícia.