A falha fatal do chefão da Darknet: a compra de barras de ouro com criptomoedas leva à prisão

Suposto administrador do "Dream Market" acusado de lavagem de dinheiro após comprar ouro com criptomoedas sinalizadas

Owe Martin Andresen, cidadão alemão, foi recentemente acusado de lavagem de dinheiro após utilizar fundos em criptomoedas do Dream Market, um dos maiores mercados da darknet.

De acordo com um comunicado à imprensa divulgado na quarta-feira pelo Ministério Público Federal do Distrito Norte da Geórgia, Andresen foi acusado de usar criptomoedas de carteiras vinculadas ao Dream Market após anos de consolidação de milhões em fundos provenientes das atividades do mercado.

As autoridades conseguiram localizar Andresen depois que ele utilizou uma operadora de criptomoedas sediada na Geórgia, supostamente a Bitpay, para liquidar compras de ouro com comerciantes internacionais e enviou as barras de ouro para seu endereço residencial.

Acredita-se que Andresen seja “Speedstepper”, o principal administrador do Dream Market, que transferiu milhões das carteiras do mercado extinto para realizar essas compras em agosto de 2023. O procurador federal Theodore S. Hertzberg declarou que o Dream Market facilitou a venda de 90 kg de heroína, 450 kg de cocaína, 25 kg de crack, 45 kg de metanfetamina, 13 kg de oxicodona e 36 kg de fentanil usando meios anônimos e criptomoedas.

Em maio de 2026, a casa de Andresen foi alvo de uma operação policial, na qual foram apreendidos US$ 1,7 milhão em barras de ouro e mais de US$ 23.000 em dinheiro, além da identificação de US$ 1,2 milhão em criptomoedas e contas bancárias ligadas ao Dream Market. Ele agora enfrenta seis acusações de lavagem de dinheiro internacional e seis acusações de ocultação de lavagem de dinheiro, com cada acusação prevendo até 20 anos de prisão.

Kareem Carter, agente especial responsável pela Investigação Criminal (CI) da Receita Federal dos Estados Unidos, enfatizou que “a reintegração de rendimentos há muito adormecidos demonstra uma dura verdade: os atores ilícitos podem se esconder nas sombras, mas suas pegadas financeiras permanecem. A CI da Receita Federal se dedica a seguir o dinheiro, e nossos agentes especiais da Unidade de Crimes Cibernéticos se dedicam a expor aqueles que tentam explorar a tecnologia para fugir da responsabilidade.”