Wartość skonfiskowanych kryptowalut w Brazylii wzrosła w 2025 r. o 600% do 14 mln dolarów

Brazylia odnotowuje znaczny wzrost liczby konfiskat nielegalnych kryptowalut

Brazylia, jedna z największych gospodarek kryptowalutowych na świecie, zaostrzyła nadzór nad przestępczością związaną z kryptowalutami, co doprowadziło do konfiskaty dużych ilości aktywów cyfrowych wykorzystywanych do nielegalnych celów.

Według danych zebranych przez Valor Econômico, w związku z przestępstwami skonfiskowano kryptowaluty o wartości ponad 71 mln reali (prawie 14 mln dolarów), czyli 6 razy więcej niż w 2024 r.

W zeszłym roku ujawniono dwie głośne sprawy, w których policja federalna skonfiskowała zarówno bitcoiny, jak i stablecoiny powiązane z dolarem. Pierwsza z nich dotyczy włamania do systemu bankowego, w którym wykorzystano Pix i kryptowaluty jako kanał wypływu części z 180 milionów dolarów, które zostały wyprowadzone.

Druga sprawa dotyczyła organizacji, która prała setki milionów związanych z brazylijskim tzw. Faraonem Bitcoina, Glaidsonem Acácio dos Santo, który prowadził jeden z największych piramid finansowych opartych na kryptowalutach w Brazylii poprzez Gas Consultoria, platformę inwestycyjną kryptowalutową.

Doniesiono również, że inne grupy przestępcze wykorzystują kryptowaluty do prania brudnych pieniędzy, w tym Primeiro Comando da Capital (PCC) i Comando Vermelho (CV). Głównym zastosowaniem kryptowalut dla tych grup jest wysyłanie przekazów pieniężnych za pomocą alternatywnych sieci cyfrowych oraz ukrywanie pochodzenia tych środków przed brazylijskimi władzami.

Niemniej jednak, mimo że liczba ta dramatycznie wzrosła, nadal jest stosunkowo niska. W tym samym okresie w Brazylii krążyło 505 mld reali (100 mld dolarów) w kryptowalutach, przy czym nie ma punktu odniesienia pozwalającego ustalić, czy którekolwiek z tych środków zostały wykorzystane do celów przestępczych.

Dyrektor handlowy Chainalysis, Drey Dias, stwierdził, że brazylijski system nadal boryka się z wyzwaniami związanymi z dochodzeniami dotyczącymi aktywów cyfrowych. Powoduje to problemy przy identyfikowaniu portfeli zaangażowanych w te sprawy. „Tajemnica otaczająca dochodzenia w tej sprawie również utrudnia tę pracę” – podsumował.

W zeszłym roku Bank Centralny Brazylii wydał uchwałę BCB 520, która zaostrzyła wymagania wobec dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi w zakresie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.