Unicoin Executive, który wyznaczył nagrodę za głowę Władimira Putina, oskarżony o oszustwo na kwotę 110 mln dolarów.

SEC oskarża kierownictwo Unicoin o oszustwo inwestorskie na kwotę 110 milionów dolarów

„Poszukiwany martwy lub żywy, Władimir Putin, za masowe morderstwo” – czytamy w poście na Facebooku z lutego 2022 roku. To słowa założyciela Unicoin, Alexandre’a Konanykhina, który może ponownie znaleźć się w kłopotach prawnych, jeśli sądy uznają go winnym oszustwa papierów wartościowych, co zostało zarzucane przez SEC we wtorek.

58-letni Rosjanin nie jest obcy konfliktom z prawem. Problemy imigracyjne zaprowadziły go do więzienia przynajmniej dwukrotnie, a teraz podejrzana operacja kryptowalutowa, którą nazwał Unicoin, może ponownie postawić go przed sędzią.

Konanykhin stworzył Unicoin mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wyznaczył nagrodę w wysokości miliona dolarów za rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. „Obiecuję zapłacić 1 000 000 dolarów funkcjonariuszom, którzy, zgodnie ze swoim konstytucyjnym obowiązkiem, aresztują Putina jako zbrodniarza wojennego na podstawie rosyjskiego i międzynarodowego prawa”, napisał Konanykhin około 27 lutego 2022 roku, zaledwie trzy dni po inwazji Rosji na Ukrainę. Nagroda ta jeszcze nie została odebrana, ale teraz Konanykhin może mieć większe problemy po tym, jak SEC złożyła skargę w U.S. District Court dla Southern District of New York (SDNY), oskarżając rosyjskiego biznesmena o oszustwo papierów wartościowych i inne naruszenia związane ze sprzedażą tokenów Unicoin.

„Twierdzimy, że Unicoin i jego kierownictwo wykorzystali tysiące inwestorów, obiecując fałszywie, że jego tokeny, gdy zostaną wydane, będą zabezpieczone rzeczywistymi aktywami, w tym międzynarodowym portfelem cennych nieruchomości,” powiedział Mark Cave, zastępca dyrektora SEC w komunikacie prasowym. „Jednak według naszych zarzutów, aktywa te były warte zaledwie ułamek tego, co twierdziła firma.”

Ucieczka z Rosji

Jako były oligarcha bankowy z czasów KGB, Konanykhin wie co nieco o pieniądzach i oszustwach. Wyrabiał sobie nazwisko jako cudowne dziecko usług finansowych mając zaledwie 25 lat, gromadząc fortunę o wartości 300 milionów dolarów i zdobywając upragnione miejsce w wewnętrznym kręgu byłego rosyjskiego prezydenta Borysa Jelcyna.

Jednak niespodziewanie, Konanykhin twierdzi, że został nagle porwany przez KGB podczas podróży służbowej na Węgry. Udało mu się uciec do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1992 roku wystąpił o azyl ze swoją żoną Eleną Gratchewą.

„Zostałem porwany na Węgrzech, w Budapeszcie podczas mojej podróży służbowej przez KGB,” powiedział Konanykhin w wywiadzie dla CNN w 2006 roku interview. „Jednocześnie z porwaniem na Węgrzech, siłą zajęli moje banki, moją sieć maklerską i wszystkie moje organizacje w Moskwie.”

Unicorn Hunters i Unicoin

Po dwukrotnym uwięzieniu za naruszenie amerykańskich przepisów imigracyjnych, Konanykhin w końcu wygrał zaciętą walkę prawną o pozostanie w kraju. Został zmuszony do odbudowy od podstaw, a mimo to zdołał pomyślnie uruchomić wiele fundacji, w tym Transparent Business, spółkę holdingową, która zadebiutowała popularnym reality TV w stylu Shark Tank zatytułowanym Unicorn Hunters.

Program przyciągnął nazwiska takie jak współzałożyciel Apple Steve Wozniak, a nawet byłych przedstawicieli rządu federalnego, takich jak była skarbniczka USA Rosa Rios i były starszy doradca polityczny Joe Bidena, Moe Vela. Te gwiazdy tworzyły „Circle of Money”, który testowałby występujące startupy, a następnie inwestował w te najbardziej obiecujące. Publiczność również mogła inwestować obok grupy celebrytów.

To na tym tle powstał Unicoin. Konanykhin zaprojektował kryptowalutę w 2022 roku, która posiadałaby udziały kapitałowe w tych samych firmach prezentowanych w Unicorn Hunters. Unicoin miałby również posiadać nieruchomości i została zaprojektowana do wypłacania dywidend posiadaczom tokenów.

„Firma wspierana przez realne aktywa” – czytamy na stronie internetowej Unicoin. „To Twoja szansa, aby wejść wcześnie, zanim wzrosną wyceny i rynek przejmie kontrolę. Wejdź zanim zrobi to rynek.”

Interwencja SEC

Nie minęło dużo czasu, zanim Unicoin zaczął agresywnie promować swój token w reklamach telewizyjnych, na mediach społecznościowych, taksówkach, a nawet na lotniskach. Firma twierdziła, że została zarejestrowana w SEC, ale regulator to zakwestionował. Po rozległym śledztwie, SEC w końcu wkroczyła, składając pozew przeciwko Konanykhinowi i jego zespołowi kierowniczemu: Silvinie Moschini, byłej prezydent i przewodniczącej Unicoin, oraz Alexowi Dominguezowi, byłemu dyrektorowi ds. inwestycji.

SEC twierdzi, że Unicoin sprzedał tokeny o wartości milionów dolarów jako „certyfikaty praw” ponad 5000 inwestorów, przekonując ich, że tokeny te były poparte „miliardami dolarów w nieruchomościach i udziałach w firmach przed debiutem giełdowym”, podczas gdy w rzeczywistości wartość podłożonych aktywów była znikoma, według Cave’a. Unicoin informował inwestorów, że zebrał 3 miliardy dolarów ze sprzedaży tokenów, podczas gdy rzeczywista liczba była bliższa 110 milionom dolarów, twierdzi regulator.

„Zarzuty SEC są rażąco fałszywe. Zamierzamy udowodnić w sądzie, że stanowią kolejny przypadek rażącego nadużycia władzy” – powiedział Konanykhin w X poście w środę. „Będziemy walczyć o naszą wizję, naszą społeczność i dziedzictwo przejrzystości, które budujemy… Nie poddamy się.”