Bitcoin z SAFU Binance wart 570 mln dol. przeniesiono do portfela

Cicha operacja, która może zaniepokoić inwestorów

Fundusz SAFU (Secure Asset Fund for Users) platformy Binance, rezerwa utworzona przez giełdę w celu ochrony klientów w sytuacjach ekstremalnych, ma obecnie połowę swojej dawnej wielkości, a wydana połowa jest w trakcie przemieszczania. Mówiąc dokładniej, 7 500 BTC, które opuściło fundusz 31 października, ponownie zmieniło właściciela wczesnym rankiem 3 listopada.

Binance poinformowało 31 października, że „częściowe wykorzystanie” środków z funduszu SAFU stanowiło część planu pokrycia strat wynikających z włamania do portfeli typu hot wallet, obok części środków z funduszu ubezpieczeniowego kontraktów terminowych oraz własnych środków finansowych firmy. Nigdy nie podano, ile środków pochodziło z każdego z tych źródeł, a najnowsze ruchy dają jak dotąd najjaśniejszy obraz tego, gdzie trafiły te pieniądze.

Co pokazuje łańcuch bloków

Monety opuściły opublikowany przez Binance adres SAFU, 1BAuq7Vho2…, w ramach dwóch transakcji 31 października: 1 BTC o godz. 14:45 UTC oraz 7 499 BTC o godz. 14:51 UTC. Następnie trafiły one na adres pośredni i pozostawały tam przez trzy dni.

3 listopada o godz. 05:56 UTC ten adres pośredni wysłał wszystkie 7 500 BTC w jednej transakcji do nieoznaczonego portfela, który w całym okresie swojego istnienia przetworzył ponad 2 400 transakcji. Pięćdziesiąt minut później portfel podzielił tę pulę na 150 wyjść po około 50 BTC każde.

Dziewięćdziesiąt sześć z tych wyjść, o łącznej wartości 4 800 BTC, zostało następnie zebranych w przelewie o wartości 9 346 BTC. Pozostałe 54 części zostały wysłane tego samego dnia w oddzielnych transakcjach.

Podział dużego pakietu na części po 50 BTC i ponowne połączenie niektórych z nich to zazwyczaj sposób, w jaki giełda kieruje monety do animatorów rynku lub działów transakcji pozagiełdowych (OTC) w celu odkupienia brakujących tokenów. Żadne dane nie wiążą jednak adresu odbiorcy z konkretnym podmiotem, a Binance nie wyjaśniło tych przelewów.

Przy obecnej cenie bitcoina wynoszącej około 77,70 USD przeniesione monety są warte znacznie ponad 572 mln USD.

Dlaczego dane dotyczące SAFU są ważne

W lutym fundusz SAFU posiadał 15 000 BTC, po tym jak Binance zakończyła konwersję funduszu o wartości około 1 mld dolarów ze stablecoinów na bitcoiny. Obecnie posiada nieco ponad 7 500 BTC.

To sprawia, że wartość funduszu spadła poniżej progu wyznaczonego przez samą platformę Binance. W sekcji FAQ dotyczącej SAFU wyraźnie stwierdzono, że giełda przywróci wartość funduszu do poziomu 1 mld dolarów, jeśli jego wartość „spadnie poniżej 800 mln dolarów z powodu wahań ceny BTC”.

Haczyk polega na tym, że zasada ta dotyczy spadków cen, a nie wydatków, a Binance oświadczyło osobno, że „zobowiązuje się do uzupełnienia funduszu SAFU w celu przywrócenia jego wielkości do około 1 mld USD”, ale nie podało żadnego harmonogramu. W raporcie z incydentu z 3 listopada, w którym jako przyczynę ataku wskazano zainfekowaną instalację deweloperską oraz nadużycie wewnętrznej usługi portfela, nie ma żadnej wzmianki o funduszu SAFU.

Bilans Binance po naruszeniu bezpieczeństwa

Binance twierdzi, że pokryło pełne koszty i uzupełniło 98% dotkniętych aktywów (stan na 31 października), a zakup mniej płynnych tokenów nadal trwa. Serwis Bitcoin.com News poinformował, że analiza po incydencie powiązała naruszenie z fałszywą rozmową kwalifikacyjną oraz naruszonymi narzędziami sztucznej inteligencji (AI).

Ruch klientów ustabilizował się od momentu ponownego uruchomienia wypłat, a Binance poinformowało, że o godz. 03:00 UTC 3 listopada odnotowano, że godzinowe wpłaty przewyższały wypłaty, a dane wykazały również napływ netto w wysokości 3,22 mld dolarów w ciągu 24 godzin w porównaniu z odpływem netto wynoszącym 12,17 mld dolarów w ciągu siedmiu dni.

Ta zmiana nastąpiła po gwałtownej fali wycofywania środków, o której informował serwis Bitcoin.com News, gdy napływ środków stał się dodatni po exodusie o wartości 7 mld dolarów, który nastąpił po ataku hakerskim.