George Santos zawarł ugodę w sprawie prowadzonej przez CFTC dotyczącej obrotu na własnej platformie Kalshi Market

Santos zmienił stronę, gdy plany podróży legły w gruzach

Były kongresman George Santos zawarł ugodę w sprawie ustaleń Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC), zgodnie z którymi manipulował kontraktem terminowym dotyczącym wydarzenia Kalshi, wydając wprowadzające w błąd oświadczenia publiczne podczas prowadzenia transakcji dotyczących tego, czy weźmie udział w orędziu o stanie państwa prezydenta Donalda Trumpa. Zgodnie z nakazem z 31 lipca Santos musi zwrócić 17 569,98 dolarów, zapłacić karę cywilną w wysokości 17 500 dolarów, przyjąć nakaz zaprzestania działalności oraz powstrzymać się od prowadzenia transakcji na jakiejkolwiek platformie zarejestrowanej przez CFTC przez trzy lata.

Santos został wykluczony z Kongresu w grudniu 2023 r. i przyznał się do oszustwa elektronicznego oraz kwalifikowanej kradzieży tożsamości, za co otrzymał wyrok ponad siedmiu lat pozbawienia wolności. Odbył około czterech miesięcy kary, po czym w październiku 2025 r. Trump złagodził wyrok, zwalniając go bez nakładania dalszych grzywien, obowiązku zwrotu mienia ani nadzoru kuratorskiego. Cztery miesiące później otworzył rachunek handlowy.

Postanowienie to zamyka dochodzenie CFTC w sprawie publicznego promowania przez Santosa planów udziału w posiedzeniu, po czym zajął on zyskowną pozycję sprzeczną z jego udziałem. Zapisy transakcyjne komisji ujawniają teraz szerszy przebieg wydarzeń: Santos najpierw zarobił, obstawiając, że weźmie udział w posiedzeniu, a następnie zmienił kierunek i nie zgromadził żadnych kontraktów.

Kalshi wprowadził na rynek informację o swoim udziale na około trzy tygodnie przed otwarciem konta 11 lutego. Zasilil je kwotą około 7 000 dolarów i handlował wyłącznie tym kontraktem. W okresie od 12 do 22 lutego zgromadził 30 874 kontrakty typu „Tak” o wartości 6 695,94 dolarów. Po tym, jak zapytał swoich obserwujących na X, czy na przemówienie powinien założyć poważny, czy błyszczący garnitur, cena kontraktów typu „Tak” wzrosła z 0,15 do 0,70 dolara. Następnie Santos sprzedał całą pozycję, osiągając zysk w wysokości 3 448,43 dolarów, i wypłacił 10 146,07 dolarów za pośrednictwem niedawno utworzonego konta Venmo.

Jeszcze tego samego dnia linia lotnicza poinformowała go, że jego lot do Waszyngtonu został odwołany. Tego wieczoru Santos kupił bilet na pociąg i nadal publicznie omawiał swoją podróż. 23 lutego opublikował film, w którym stwierdził, że weźmie udział w posiedzeniu z galerii Izby Reprezentantów, co spowodowało ponowny wzrost ceny opcji „Tak” z 0,40 do 0,70 dolara. Około 40 minut później zaczął kupować kontrakty, które zapewniłyby mu wypłatę, gdyby nie wziął udziału w posiedzeniu.

Santos zgromadził ostatecznie 23 855 kontraktów typu „Nie” o wartości 8 650,66 dolarów. Jego pociąg został odwołany około godziny po tym, jak zaczął budować pozycję, ale gdy inny użytkownik serwisu X zapytał, czy już nie weźmie udziału w wydarzeniu, Santos odpowiedział, że tak. W tym momencie zarówno jego lot, jak i pociąg zostały odwołane – informacja, której według CFTC nie ujawnił publicznie.

W dniu przemówienia zapisy internetowe wykazały, że Santos łączył się z serwisem Kalshi ze swojego miejsca zamieszkania. Później napisał, że oglądanie przemówienia na telewizorze na lotnisku nie było jego planem. Cena opcji „Tak” spadła z 0,73 USD do 0,02 USD, zwiększając wartość jego pozycji „Nie”, z której wyszedł wczesnym rankiem 25 lutego, osiągając zysk w wysokości 14 390,57 USD.

Komisja ustaliła, że Santos złożył wprowadzające w błąd oświadczenia i dopuścił się istotnych zaniechań w celu wywarcia wpływu na cenę kontraktu na swoją korzyść. Postawiła mu zarzuty na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania manipulacjom zawartych w ustawie o giełdach towarowych oraz rozporządzenia 180.1, zamiast traktować tę sprawę jako typowy przypadek wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi – takie podejście przyjęli prokuratorzy federalni w sprawie sierżanta sztabowego armii Gannona Kena Van Dyke’a, który przed nalotem na firmę Maduro zamienił 33 000 dolarów na ponad 404 000 dolarów na platformie Polymarket. W postanowieniu zaklasyfikowano również umowę dotyczącą udziału w orędziu o stanie państwa jako transakcję swapową podlegającą egzekwowaniu przez CFTC.

Santos przyjął ugodę, nie przyznając się jednak do ustaleń ani wniosków zawartych w postanowieniu. Jego adwokat, Joseph W. Murray, powiedział, że były ustawodawca pierwotnie zamierzał wziąć udział w wydarzeniu, ale zmienił zdanie, ponieważ zimowa pogoda uniemożliwiła mu podróż, zaprzeczając jakiemukolwiek zamiarowi oszukania inwestorów lub manipulowania rynkiem, i dodał, że Santos „wybrał szybkie, praktyczne rozwiązanie zamiast długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego”.

Firma Kalshi poinformowała, że wykryła tę aktywność, zablokowała konto i dostarczyła dowody wykorzystane przez CFTC. Dyrektor generalny Tarek Mansour powiedział w zeszłym miesiącu serwisowi Axios, że Santos „próbował manipulować jednym z rynków, a w ciągu kilku sekund zostało to wykryte przez nasz system”, dodając, że „w ciągu kilku minut otrzymaliśmy około stu zgłoszeń od sygnalistów”. Giełda planuje podjąć odrębne działania egzekucyjne w związku z naruszeniami regulaminu giełdowego i oświadczyła, że może zwrócić środki poszkodowanym inwestorom, jeśli odzyska pieniądze od Santosa, co byłoby zgodne z podejściem do nadzoru wypracowanym w ramach partnerstwa z firmą Sportradar w zakresie zapewnienia uczciwości.

W czerwcu NPR poinformowało, że firma Kalshi zgłosiła to zachowanie zarówno do CFTC, jak i do Departamentu Sprawiedliwości, a obie instytucje wszczęły dochodzenia. Jednak 3 czerwca urzędnik Departamentu Sprawiedliwości powiedział gazecie „Washington Examiner”, że żadna taka sprawa nie istnieje, a departament podtrzymuje to zaprzeczenie do dziś. W związku z tym ugoda zawarta z CFTC pozostaje jedynym potwierdzonym działaniem na szczeblu federalnym wynikającym z tych transakcji.