Ifølge lokale rapporter var en kinesisk organisasjon som eksporterte fentanylforløpere til USA også involvert i millionbedrageri med kryptovaluta i Japan. Gruppen utstedte en token knyttet til et domene som lignet på en japansk hurtigbetalingstjeneste, og svindlet ofre for millioner av dollar.
«Zksync.jp»-svindelen: Hvordan en fentanylsmuglerliga svindlet kryptoinvestorer i Japan
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Nikkei fant at en zksync.jp-svindel stjal hundrevis av millioner yen, og knytter Japans kryptosvindel til narkotikamarkeder.
- Med over 120 overføringer avdekket, står Hubei Amarvel Biotech nå overfor gransking for bånd til illegale narkotikamarkeder.
- USA tilbyr 5 millioner dollar for en leder i Wuhan Yuangcheng, mens DEA nå retter seg mot Japans transittmarkeder.
Kinesisk fentanyl-nettverk knyttet til kryptosvindel-token i Japan
Narkotikasmuglingsnettverk blir i økende grad knyttet til kryptovalutasvindel, selv som en sideaktivitet for å supplere deres viktigste ulovlige virksomhet.
Lokale rapporter indikerer at en kriminell gruppe som angivelig eksporterte fentanylforløpere fra Kina til Amerika, også var involvert i kryptovalutasvindel i Japan med mange ofre.
Ifølge en Nikkei-undersøkelse utstedte gruppen en falsk token kalt zksync.jp, og brukte prestisjen til Japans internett-domene og likheten mellom dette domenet og et eksisterende betalingssystem som et lokkemiddel for å få intetanende brukere til å investere i plattformen deres.
Gruppen brukte et skalkeselskap, identifisert som Firsky, i Japan, som var knyttet til den kinesiske kjemikalieprodusenten Hubei Amarvel Biotech, hvis to ledere ble dømt i USA i fjor på grunn av dets nære bånd til kinesiske narkobaroner.
Tapene som ofrene rapporterte utgjorde hundrevis av millioner yen, altså millioner av dollar.
Aktiviteten kan ha blitt brukt til å hvitvaske penger fra fentanylrelaterte salg, ettersom Amarvel, som var morselskapet til Firsky, ofte gjennomførte kryptovalutaoverføringer med kinesiske grupper som driver finansiell svindel.
Over 120 av disse overføringene ble oppdaget, noe som knytter organisasjonen til Wuhan Yuangcheng, en gruppe hvis leder er blitt utpekt av USAs utenriksdepartement som «en av de mest produktive leverandørene av anabole steroider i verden», og som også har eksportert fentanylforløpere til USA. Departementet tilbyr en belønning på opptil 5 millioner dollar for informasjon som fører til hans pågripelse.
Japan fungerer som et omlastingsområde for narkotikasmuglingsorganisasjoner som utnytter den mindre strenge kontrollen av kommersielle forsendelser til Amerika sammenlignet med kinesiske forsendelser, ifølge David King, spesialagent med ansvar for DEAs Asia–Stillehavsdivisjon.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
