Senator Blumenthal krever Binance-dokumentasjon etter påstått brudd på Iran-sanksjoner på 1,7 milliarder dollar

Gransker Hongkong-forbindelsen

Den amerikanske senatoren Richard Blumenthal (D-Conn.) har startet en gransking av Binance etter rapporter om at plattformen angivelig la til rette for 1,7 milliarder dollar i transaksjoner til iranske enheter knyttet til terrorisme. Etterforskningen, som ble åpnet 24. februar av Senatets komité for innenrikssikkerhet, dreier seg om påstander om at Binance-ledelsen ignorerte interne advarsler fra sitt eget compliance-team om omfattende hvitvaskingsopplegg.

Granskingen følger rapporter fra The New York Times og andre medier som beskriver hvordan Binance-etterforskere varslet om en økning i kryptovaluta som strømmet fra børsen til sanksjonerte iranske mål. I kjernen av etterforskningen står to Hongkong-baserte enheter, inkludert en Binance-leverandør kjent som Blessed Trust. Interne varslere skal ha identifisert disse selskapene som den primære kilden til overføringene.

«Binance ser ut til å ha ignorert advarsler og anbefalinger for å forhindre iranske hvitvaskingsopplegg på sin kryptobørs», skrev Blumenthal i et brev til Binance-sjef Richard Teng.

Senatoren søker også å forstå påstander om at Binance suspenderte eller avskjediget etterforskerne som avdekket den iranske koblingen.

Kryptobørsen har imidlertid slått tilbake mot påstandene om at den så en annen vei når det gjaldt ulovlig aktivitet. En talsperson for selskapet skal ha hevdet at avdekkingen av de mistenkelige transaksjonene er et bevis på plattformens suksess. Talspersonen opplyste at Binance fjernet kontoene knyttet til de iranske transaksjonene og brøt forbindelsen med Blessed Trust i januar. Hun avviste også anklager om at børsen gikk etter personer som avdekket overføringene til enheter knyttet til Teheran.

For å imøtekomme komiteens bekymringer ber Blumenthals brev Binance om å legge frem omfattende dokumentasjon som beskriver suspensjon og oppsigelse av compliance-personell og etterforskere som var involvert i den interne granskingen.

FAQ ❓

• Hvorfor er Binance under etterforskning? Den amerikanske senatoren Blumenthal startet en granskning av 1,7 mrd. dollar i angivelige Iran‑knyttede overføringer.
• Hva utløste Senatets gransking? Rapporter sa at Binance ignorerte compliance-advarsler om hvitvaskingsopplegg.
• Hvordan har Binance svart? Børsen hevder at den brøt båndene med Blessed Trust og fjernet flaggede kontoer.
• Hvilke dokumenter har Senatet bedt om? Blumenthal ba om detaljer om suspensjoner av ansatte og tiltak i den interne granskingen.