En russisk statsborger står overfor 22 anklager for hvitvasking av 530 millioner dollar gjennom kryptovaluta, ved hjelp av selskapene sine for å omgå amerikanske sanksjoner og bedra finansinstitusjoner.
Russisk statsborger siktet for 22 anklager for å hvitvaske $530M i kryptovaluta
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
22 Anklager Reist Mot Russisk Statsborger i $530M Krypto Skjema
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 9. juni at Iurii Gugnin, en russisk statsborger bosatt i New York, står overfor 22 strafferettslige anklager for angivelig å ha hvitvasket over 500 millioner dollar gjennom sine kryptovalutaselskaper, Evita Investments Inc. og Evita Pay Inc.
Gugnin er anklaget for å bruke bedriftene sine til å hjelpe utenlandske kunder, spesielt fra Russland, med å omgå amerikanske sanksjoner og eksportkontroller. Han skal ha brukt kryptovaluta, hovedsakelig Tether (USDT), for å skjule opprinnelsen til midlene og muliggjøre transaksjoner med sanksjonerte russiske banker, og dermed bedra amerikanske finansinstitusjoner i prosessen. Ifølge DOJ:
Mellom juni 2023 og januar 2025 brukte Gugnin Evita til å lette bevegelsen av omtrent $530 millioner gjennom det amerikanske finanssystemet, hvorav mesteparten mottok han i form av en kryptovaluta stablecoin kjent som tether, eller ‘USDT.’
“For å gjennomføre skjemaet, bedro Gugnin ulike banker og kryptovalutabørser gjennom hvilke han konverterte midler og utførte bankoverføringer,” sier tiltalen, og legger til at Gugnin også er anklaget for å ha villedet disse institusjonene ved å hevde at selskapene hans ikke hadde kontakt med russiske enheter. Gugnin er videre anklaget for å ha tilrettelagt betalinger for innkjøp av sensitiv amerikansk teknologi for russiske interesser, inkludert komponenter for Russlands atomprogram.
Anklagene mot Gugnin inkluderer wire- og bankbedrageri, konspirasjon for å bedra USA, brudd på International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), og hvitvasking av penger. Den amerikanske advokaten Joseph Nocella Jr. understreket forpliktelsen til å straffeforfølge enkeltpersoner som misbruker det amerikanske finanssystemet for ulovlige aktiviteter. Hvis han blir dømt, står Gugnin overfor opptil 30 år i fengsel.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
